ビットコインのディーラーは、AMLとKYCに準拠していないために刑務所で2 年間を宣告しました。 カリフォルニア州のBitcoinディーラーは、顧客に対してマネーロンダリング防止（AML）と顧客を知る（KYC）チェックを行うことなく、不正にBitcoinを販売することにより2 年間の懲役を宣告されました。
プレスリリースによると、メキシコのロザリートのジェイコブ・バレル・カンポスは、米国の地方裁判官マリリン・L・ハフから宣告され、Bitcoinの販売から得た利益の823,357ドルを失収する2 年間の懲役刑を果たしました。
彼はLocalBitcoins.comを通じてビジネスを送信する違法で無免許のお金を操作した結果、宣告され、彼の利益を没収するよう命じられています。
LocalBitcoins.comはピアツーピア（P2P）市場で、ユーザーは取引所や仲介者を必要とせずにビットコインを取引することができます。
彼は、1000 人以上の顧客にBitcoinで「数十万ドル」の販売に関連していると言われています。
米国の市民であるバレルは、2018 年 8 月から保釈なしで保管されています。 彼は2018 年 10 月 29 日に有罪を嘆願し、米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録せずに事業を運営したことを認めた。
彼はまた、マネーロンダリングなどの違法行為に対する緩和を支援するためにAMLおよびKYCセーフガードに準拠していないという有罪であると報告されている。
嘆願の合意によると、バレルはLocalBitcoins.comに彼のビジネスを宣伝し、テキストと電子メールを通じて顧客と通信しました。多くの場合、暗号化されたアプリケーションを使用します。
彼は優勢な為替レートを上回る5 ％ 交渉し、現金を直接受け入れた。
バレルは、AMLとKYCを強制しないことを認めており、顧客が資金を得た方法についてデューデリジェンスを行わなかったと伝えている。
彼はまた、米国に拠点を置く規制取引所を通じて大量のBitcoinを購入することを認めていると言われていますが、彼の口座は一連の不審な取引に従って閉鎖されました。
彼はその後、香港での取引所に頼り、2015 年 3 月から2017 年 4 月の間に何百もの取引にビットコインスプレッドの合計 329 百万ドルを買った。
バレルは、サンディエゴに拠点を置く貴金属ディーラー、ジョセフ・カスティージョ（メキシコで保管していた）と現金のための彼の暗号を交換することを認めていると言われています。
2016 年後半から2018 年初頭の間に、バレルなどは合計 100 万ドル以上を米国に輸入し、報告要件は1 万ドルをわずかに下回ると言われています。
免許されていないマネートランスミッタは、AMLの規制スキームを回避し、犯罪者が彼らのお金を洗濯することを可能にすることにより、米国の金融システムの完全性に重大な脅威をもたらすことが判決されています。
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