ビットコイントレーダーがマネーロンダリングのために投獄しました

米国アリゾナ州のピアツーピアのBitcoinトレーダーは、Bitcoinで薬物マネーをロンダリングするために今週長い刑務所刑を開始しています。

トーマスマリオコスタンツォ,モーフィアスタイタニア, 54,米国地区裁判官Gマレースノウ   を41か月の投獄し、2017年4月の逮捕以来、時間のクレジットが務められました。

連邦代理店は、2014年にコスタンツォの調査を開始しました。彼はピアツーピアのBitcoin取引所ウェブサイトに投稿した広告を識別し、最大50,000ドルの現金取引に従事する意欲があったと明しました。 潜入捜査官がコスタンツォにアプローチし、薬物販売業者であることを彼に言ったとき、彼はビットコインを提示し、それが法当局への公開を規制する絶え間ない方法だと言いました。

陪審員は、2年間にわたって、コスタンツォは2017年4月の最終的な107,000ドルの取引を含む164,700ドルの現金を取り（彼はヘロインおよびコカインの密売人であると信じていた）、自然、場所、ソース、所有者を隠し、偽装するために、Bitcoinと交換しました。 薬物売上の管理。 また、裁判の証言は、CostanzoがBitcoinを使って他人から薬物を購入し、彼が仮想通貨を投与したことも示しました。

判決審問では、スノー判事は107,000ドルのマネーロンダリング取引の一環として、コスタンツォが潜入捜査官に提供した80.94512167ビットコインの没収を支配しました。 没収されたビットコインの現在価値は、60万ドル以上です。 コスタンツォは以前、占領されたビットコインの49.99363132への利息を請求し、その利息は判決審問で没収されました。

今月の初めに、Bitcoin Mavenとして知られるロサンゼルスの元Bitcoinトレーダーおよび取引所オペレーターは、彼女が違法な送金事業を運営することを認めた後、連邦刑務所で1年宣告されました。