Bitcoin News

ビットコイントレーダーがマネーロンダリングのために投獄しました

米国アリゾナ州のピアツーピアのBitcoinトレーダーは、Bitcoinで薬物マネーをロンダリングするために今週長い刑務所刑を開始しています。

トーマスマリオコスタンツォ,モーフィアスタイタニア, 54,米国地区裁判官Gマレースノウ   を41か月の投獄し、2017年4月の逮捕以来、時間のクレジットが務められました。

連邦代理店は、2014年にコスタンツォの調査を開始しました。彼はピアツーピアのBitcoin取引所ウェブサイトに投稿した広告を識別し、最大50,000ドルの現金取引に従事する意欲があったと明しました。 潜入捜査官がコスタンツォにアプローチし、薬物販売業者であることを彼に言ったとき、彼はビットコインを提示し、それが法当局への公開を規制する絶え間ない方法だと言いました。

陪審員は、2年間にわたって、コスタンツォは2017年4月の最終的な107,000ドルの取引を含む164,700ドルの現金を取り(彼はヘロインおよびコカインの密売人であると信じていた)、自然、場所、ソース、所有者を隠し、偽装するために、Bitcoinと交換しました。 薬物売上の管理。 また、裁判の証言は、CostanzoがBitcoinを使って他人から薬物を購入し、彼が仮想通貨を投与したことも示しました。

判決審問では、スノー判事は107,000ドルのマネーロンダリング取引の一環として、コスタンツォが潜入捜査官に提供した80.94512167ビットコインの没収を支配しました。 没収されたビットコインの現在価値は、60万ドル以上です。 コスタンツォは以前、占領されたビットコインの49.99363132への利息を請求し、その利息は判決審問で没収されました。

今月の初めに、Bitcoin Mavenとして知られるロサンゼルスの元Bitcoinトレーダーおよび取引所オペレーターは、彼女が違法な送金事業を運営することを認めた後、連邦刑務所で1年宣告されました。

Scott Thompson

Scott has been working in technology and business journalism for nearly 20 years, with a focus on FinTech, retail, payments and disruptive technology. He has been Editor of such titles as FStech, Retail Systems and IBS Journal and also contributed to the likes of Retail Technology Innovation Hub, PaymentEye, bobsguide, Essential Retail, Open Banking Hub, TechHQ and Internet of Business.

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