はい、ビットコイン取引は追跡できます。その方法は次のとおりです。 Bitcoinを使って取引を行いたいのですが、これがあなたのプライバシーにどのような影響を与えるのか分からないのですか？ 財務データは機密性が高いため、予防措置を講じる必要があります。
暗号履歴へのアクセスを与えることは、銀行の詳細をソーシャルメディアに公開することとほぼ同じです。 だから、より多くのBitcoinの所有者を心配する質問はこれです：あなたはBitcoinの取引を追跡できますか？ 迅速な答えは「はい」です。
しかし、それはあなたが思うほど単純ではありません。
ビットコインは、あなたが思うほど匿名ではありません
一部の早期採用者は、Bitcoinを匿名でお金を移動し、検証不可能な幽霊取引を行う方法と考えていました。 真実から遠く離れたものは何もなかった。 プロトコルはトランザクションのセキュリティと透明性を保証するように設定されていますが、ブロックチェーンはあるアドレスから別のアドレスへのすべての転送を追跡します。
平易な英語では、完全なブロックチェーンのプライバシーなどはありません。 しかし、あなたは「擬似匿名性」と呼ばれるものを達成します。 これは、パスワードを正しく保存している限り（そして違法行為に関与しない）限り、あなたの事務をプライベートに保つことができることを意味します。
擬似匿名トランザクションとは何ですか？
ウォレットのユーザーは、文字と数字の組み合わせで構成されたアドレスを取得します。 これにより、ビットコインを受け取ることができます。 これらの組み合わせのすべてがユニークで、単一のウォレットに関連しています。 これは、誰もがあなたのビットコインアドレスをあなたの個人情報に接続しない限り、あなたの匿名性を維持できることを意味します。
Bitcoinアドレスを配った瞬間から（または誰かがあなたをウォレットにリンクしている）、自動的に取引履歴へのアクセスを提供します。これは、ウォレットに接続されているものです。 これは擬似匿名性と呼ばれます。
Bitcoin.orgは、トランザクションが匿名のままにできない理由を説明しています。 財布の所有者は、購入した商品を受け取るために自分の身元を明らかにする必要があります。 アドレスを使用すると、そのアドレスに接続されているすべてのトランザクションの履歴によって汚染されます。 このようにして、ブロックチェーン上のすべてのユーザーは、残高とアドレスのすべてのトランザクションにアクセスできます。
プリンストン大学のスティーブン・ゴールドフェデラーは、WebトラッカーとクッキーがBitcoinトランザクションに従う方法と、この能力が暗号侵害の所有者のプライバシーにどのような影響を与えるかを研究しています。
2017 年に、彼の研究では、ビットコイン取引を許可した130 人のディーラーの少なくとも53 人が支払い情報の漏れを登録していることが明らかになりました。 サードパーティは、主にショッピングカートページを通じて、このようなデータの損失にも貢献しました。 ほとんどの場合、漏洩は単なる事故ではなく、むしろ分析と広告の問題でした。
どのようにビットコイン取引を追跡できますか？
Bitcoinとブロックチェーン技術に関しては、最も切望された機能の1つは匿名性と機密性のままです。 しかし、ブロックチェーンの自由度が高すぎると、オンラインとオフラインの人々のセキュリティに悪影響を及ぼす可能性があります。
規制当局は、誰もがBitcoinを使用して追跡されることなく何かを売買できるネットワークに関する多くの懸念を提起しました。 シルクロードは、匿名の取引が暗号スペースを汚し、Bitcoinを違法行為に資金調達する強力な方法にする方法の一例に過ぎません。
このように、より多くの新興企業やハイテク企業は、ブロックチェーンの取引を追跡する能力のおかげで、コインがどのように動いたかを追跡できるソフトウェアを構築しています。 このようなソフトウェアは、違法な収入や暗号関連の犯罪を追求するために必要なすべての情報を当局に提供します。
FBIは、ブロックチェーン分析ソフトウェアと、オンラインで見つけたいくつかの他のパブリック手がかりを使用して、トランザクションを実際のアイデンティティにリンクしています。 同じシステムを使用してBitcoinの取引を追跡できますか？ おそらくそうですが、それほど簡単ではなく、それほど良い考えではないかもしれません。連邦省は、コインを追跡するためにランサムウェアで自分のネットワークに感染させなければなりませんでした。
マネーロンダリングを防止するための取引の追跡
犯罪者を特定して捕まえるだけでなく、暗号化取引を追跡することは、マネーロンダリングと戦うためにも役立ちます。 より多くの投資家がBitcoinやその他の暗号化通貨に資金を入れると、より多くの政府やアナリストは、ブロックチェーン企業がマネーロンダリング防止法を遵守することを要求しています。
分析と追跡ソフトウェアの開発に焦点を当てたブロックチェーンの新興企業の中で、最もよく知られているのはSkry、Numisight、Chainalysis、Ellipticです。 これらの企業はすべて、デジタル資産の完全性を保護し、ブロックチェーン上のすべてのトランザクションの完全性を検証するための製品を作成しようとしています。
追跡ソフトウェアを使用する利点の中で、Bitcoinユーザーは疑わしい取引をリアルタイムで識別する能力を考慮する必要があります。 人々がブロックチェーンを使用して金融犯罪を犯し、海賊版コンテンツをホストし、違法なダウンロードを保存できる空間では、そのようなツールはネットワークの完全性を維持するのに役立ちます。
追跡ソフトウェアを開発することで、これらの新興企業は、当局がブロックチェーン上の違法行為を特定し、政府、銀行、金融機関にとって貴重なパートナーになるのを助けることもできます。
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