韓国の2番目に大きな暗号交換Bithumbは、8月25日から最大2億5000万ドルの偽の日次ボリュームを持っている最新の取引プラットフォームです。
アルゼンチンの暗号トレーダーとアナリストのアレックスクルーガーは、これを公開するためにTwitterに取った。
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彼はそれが直接Bithumbの「エアードロップ」にリンクされていると主張しました。これは明らかにトレーダーにリベートを提供するという「良い」意図で作成されました。
「ビサムは、エアーロプとして取引手数料の120パーセントの投資を提供しています」とクリュガーは語った。 「1日の制限は10億韓国ウォン($900,000)で、先着順です...取引手数料は0.15%かかります。 2つの対価のリミットオーダで計算したウォシュトレード=>手数料合計0.3% リベートは120パーセント以上0.35%です。」
クルーガーはさらに、トレーダーが90万ドルのリベートを申し立てるためには、単一のトレーダーまたはトレーダーグループが、2億7,000億ウォン（2億5,000万ドル）を超える日々の取引を行う必要があると説明しました。
要するに、トレーダーは、トレーダーが市場スペースで誤解を招く人工的な活動を作成するために、市場操作の一形態である洗浄取引に頼りました。
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Bithumbの場合、トレーダーは数分以内に2億5,000万ドル以上の洗浄量を製造し、プロモーションが終了するまで毎日15万ドル相当のエアロップを請求します。
毎日の容積の67%が洗濯取引されている
先週、Blockchain Transparency Institute(BTI)は、世界中の暗号交換が、毎日のボリューム60億ドルを偽造したという報告書を発表しました。 しかも、彼らはBitsumが取引量を報告する時に実は正しかった数個の暗号取引所の一つであったと言いました。
「Bittrex、Kucoin、Bithumbのようないくつかの暗号通貨取引所は、彼らのユニークな訪問者数が彼らの取引量に比例していることを考えると、正当なボリュームを持っています」とBTI専門家は言います。
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しかし、「上位130取引所のボリューム番号を占めると、毎日の取引量の60億ドルを超え、毎日の取引量の67%以上が洗浄取引されていると推定されています。 トップ100の70%以上がウォッシュ取引に最低でも従事している可能性があります」と述べています。
ビット為替は、独自の取引量をポンピング
数ヶ月前、暗号為替レート(CER)のアナリストはBitforexを見て、取引所の管理を締結しました「可能性が高いポンプ自身の取引量を所有し、したがって、トップ10の取引にトークンをリストするエンドユーザーとICOに誤解を招く統計を提供します」。
BTIスペシャリストは、暗号取引に偽のボリュームがあり、統計が低いものではなく、高い取引量を持つプラットフォームで暗号事業を行うことを好む投資家を引き付けることを説明しました。
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