ブロックチェーン透明性研究所は、2018 年に暗号圏から1 億ドルが盗まれたと主張している

ブロックチェーン透明性研究所は、2018 年に暗号圏から1 億ドルが盗まれたと主張しています。 ブロックチェーン透明性研究所（BTI）は、洗浄取引の結果、2018 年に暗号圏から最大 1 億ドルが盗まれたと主張しています。
BTIは、暗号化の世界に透明性と信頼をもたらすことを目指しているブロックチェーンデータ研究者のグループです。 彼らは8 月にウェブトラフィックに関するデータの収集を開始しました。11 月のレポートでは、モバイルアプリの使用状況とアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）取引に関する取引所から収集された情報が発表されました。
彼らの最近の12 月の報告書は、取引所に記載されている特定の取引ペアに焦点を当てており、ブログ記事ごとに「洗浄取引の明確な証拠」を示しています。
ウォッシュ取引は、投資家が同じ金融資産を同時に購入して販売し、特定の市場内で誤解を招く情報や人工活動を作成する市場操作の一形態です。 通常、投資家は売り注文を行い、それ自身から買い注文を行います。
これにより、取引量が人工的に増加し、株式や暗号が実際よりも需要が高いという印象を与えます。 洗浄取引の第 2の用途は、公的に支払うことができないもののためにそれらを補償するためにブローカーのための手数料を生成することです。 1936 年に商品交換法が可決されて以来、米国ではウォッシュ取引が違法となっています。
彼らがふるいにかけたデータには、「注文帳簿、ボリュームデータポイントの分析」、および「マーケットメーカー、高頻度トレーダー、貿易コンサルタント」との会話が含まれます。
興味深いことに、報告書は、「4つの異なるボット戦略を使用して交換量を膨らませる」と主張している。 ただし、使用した正確なデータを公開することはできません。
BTIレポートでは、「今年の平均プロジェクトが取引所からの手数料を上場するのに $50,000を費やした」方法を説明しています。これは、「暗号エコシステムから2018 年に盗まれた10 万ドル」の合計に相当します。 50 以上の取引所が「そのボリュームの95 ％ 以上の洗浄取引」であり、その結果、「年間 50 万ドルのスキーム」が引き続き明らかになりました。
彼らの報告書の終わりに、BTIの状態は「2019 年に向かって、我々はさらなる操作を抑制するために、個々のペアに関する真のボリュームデータを収集し続ける」。
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