「マネーロンダリングサービスは、 暗号化通貨 . これらのサービスは、さまざまな種類の異なるクサやランブラ、ホッハー、ロストリーと呼ばれています。 彼らは、複数の顧客から資金を集め、それらの資金を集め、それらの資金を集め、そしてそれらの資金を合計します。 通常、サービスに対してトランザクションごとに1~3%の料金を請求しています。」と会社は13ページに記されています。 暗号通貨マネーロンダリング防止レポート .
「犯罪者は、多くの場合前から技術を導入。 そこで、意義のないビットコイン、他の仮想通貨は、複数の独自の性質の彼らの関心を惹きつけました。 暗号取引では、犯罪者は本名や銀行口座番号などを使用する必要がありません。これにより、法執行機関や他の調査官の監視対象から逃れることができます。」
CipherTraceは、これらの問題が世界中の当局の注目を集めており、政府に規制の推進を促すよう促しています。
George Town, Grand Cayman, 22nd November 2024, Chainwire
Las Vegas, US, 1st November 2024, Chainwire
From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…
Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire
HO CHI MINH, Vietnam, 17th October 2024, Chainwire
London, UK, 16th October 2024, Chainwire