「マネーロンダリングサービスは、 暗号化通貨 . これらのサービスは、さまざまな種類の異なるクサやランブラ、ホッハー、ロストリーと呼ばれています。 彼らは、複数の顧客から資金を集め、それらの資金を集め、それらの資金を集め、そしてそれらの資金を合計します。 通常、サービスに対してトランザクションごとに1~3%の料金を請求しています。」と会社は13ページに記されています。 暗号通貨マネーロンダリング防止レポート .
「犯罪者は、多くの場合前から技術を導入。 そこで、意義のないビットコイン、他の仮想通貨は、複数の独自の性質の彼らの関心を惹きつけました。 暗号取引では、犯罪者は本名や銀行口座番号などを使用する必要がありません。これにより、法執行機関や他の調査官の監視対象から逃れることができます。」
CipherTraceは、これらの問題が世界中の当局の注目を集めており、政府に規制の推進を促すよう促しています。
Las Vegas, US, 1st November 2024, Chainwire
From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…
Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire
HO CHI MINH, Vietnam, 17th October 2024, Chainwire
London, UK, 16th October 2024, Chainwire
Sinagpore, Singapore, 16th October 2024, Chainwire