暗号交換がAMLの義務を満たしていない

金融機関は、マネーロンダリング防止法(AML)およびテロ資金調達(CFT)に対抗する規則を遵守していないと、米国金融犯罪施行ネットワーク(FinCEN)のディレクターは述べています。

先週のシカゴケントブロックリーガルテックカンファレンスで、ケネスAブランコは、仮想通貨の個々のピアツーピアエクスチェンジャーであるか、大規模な多国籍取引プラットフォームであるかにかかわらず、すべての仮想通貨ビジネスは、AML/CFTの義務を遵守する必要があります。 しかも、一部の機関では、コンプライアンス担当者を採用しており、規制要件に対応するための適当な措置を講じています。

Blanco氏は次のように述べています。「このメッセージは明確に伝えてください。これはコンプライアンスではありません。 「コンプライアンスは始められず、またはお客様が認識されようとしています。 それは国家、国家、そしてわたしたちの世話をするカルチャーではありません。 それはわたしたちが認めておきたいカルチャーではありません。」

政府は、企業の法令等を推進する為の、企業の法令等への取り組みはプラスの効果をもたらしたと主張し、疑わしい活動報告書（サール数）は1か月、155回にまで高まっています。 「この不正行為の特定と調査を支援することで、業界は合法的なアプリケーションやイノベーションに集中し、暗いウェブや悪役者のコインとして仮想通貨の否定的な認識を突き止めることができます」と彼は述べています。

ブランコは、金融サービスへの顧客へのより大きな利用権の提供方法について、金融サービスへのより大きな手段であると言います。 しかし、彼は任意の決済システムのように、それはマネーロンダリングやその他の不正な金融のために悪用される可能性があることを警告しました。

「FinCENは、被害者をターゲットにするか、そうする人を有効にするかに関係なく、米国の法律の下で義務を真剣に受けない個人や企業を積極的に追求します」と彼は結論付けました。