暗号通貨と犯罪：2つの産業がどのように手をつないで行くことができるか。 暗号化空間にはいくつかの優れたプロジェクトがあります。 代替金融システムとお金と状態の分離を信じるまともな意図と本物の俳優もあります。 しかし、すべての人生の歩みのように、この新生の業界全体で多くの犯罪者が抱えています。 暗号侵害は恐ろしい、時には2つの産業が手をつないで行くかのように感じる。 どうしてだ？
2018 年に盗まれた暗号侵害の1.7 億ドル
暗号侵害とその画期的な技術を守ろうとすると、CipherTraceによる今日のAMLレポートのような統計は役に立ちません。 2018 年を通して合計 1.7 億ドルの暗号化通貨が盗まれました。一部の900 万ドルが取引所から来ています。
ハック、ICO 出口詐欺、およびPonziスキームの形での暗号侵害の拡散は否定することは不可能です。
Chainalysisの更なる報告によると、全攻撃の60 ％ が、アルファとベータ版という名前の2つのプログループによって編成されたことがわかりました。 これは、組織された犯罪者が10 億ドル以上の暗号侵害を押収したことを意味します！
Betaグループの意図は個人的な利益のためにあるように見えますが、Alphaはより不穏です。 お金を洗濯したり、犯罪を促進したり、ネットワーク、犯罪と暗号をシャットダウンしたりするかどうかは、この場合、良いベッドフェローを作ることが証明されます。
見出しを盗む大規模なハッキングを超えて、CipherTraceは現在、スペースでの犯罪活動における10の主要な新しいトレンドを特定しました。 これには、暗号ダスト（少量の汚染された暗号を含むスパムウォレット）と暗号ジャックが含まれます。
上位 10の脅威のいくつかはより緊急ですが、CipherTrace Dave Jevansの最高経営責任者（CEO）はコイン・リベットに暗号ジャックは次のように語りました。
「コンピュータに感染するウイルスやマルウェアと変わりません。 それは会社を閉鎖しません、それは交換から500mnドルを盗むことはありません。 これは、人々のコンピュータやブラウザの未使用のコンピューティングパワーから、少額の資金を稼ぎます。」
そして、常に小さいとは限りません, あなたは、Shominru 鉱業ボットネットの場合を考えるとき. このメガマルウェアは50 万人以上のデバイスに感染し、なんと3.5mnのMoneroを掘り起こしました。
さらに、ランサムウェアの加害者は、クレジットカードの支払いよりも追跡が困難であるため、Bitcoinのような暗号化通貨での支払いを好むため、暗号化犯罪はしばしば悪化します。
Bitcoinの日陰の過去は揺れにくい
一元化された機関からの干渉のない価値のピアツーピア交換としてのBitcoinの意図は、本物のスタートを切りました。 しかし、ダークウェブのシルクロードの支払いの好ましい方法になったとき、暗号侵害の犯罪は本格的に開始されました。
Bitcoinは犯罪活動の代名詞となり、テロリストの資金調達だけでなく、武器や麻薬の支払いに使用されました。 これは、暗号化とBitcoinを、特に国民の心の中で脅威にするための長い道のりを歩んでいました。 Bitcoinで要求されるランサムウェアの支払いに加えて、それは不正な行為を促進するための通貨として知られるようになりました。
連邦機関は2011 年にシルクロードを閉鎖しましたが、Bitcoinの評判は永遠に汚れていました。
誰も犯罪者のような匿名性を必要としません
暗号化と犯罪は、その匿名の性質のおかげで手をつないで行きます。 結局のところ、誰も麻薬男爵や児童密売人のような匿名性を必要としません。 違法商品を購入したり、税金を回避したり、お金を洗濯したりしている場合、暗号はこれまでかなり良い賭けでした。
多くの人々は、国の外にお金を送る方法として暗号侵害を使用しています。 銀行とは異なり、規制されていない取引所で無制限の金額で、送付者は資金源を正当化する必要はありません。
スペースでの規制の欠如は、ニュースで暗号侵害の犯罪をさらに強調しています。
しかし、新しいAML/CFT規則が2019 年に到着すると、犯罪者は自分のトラックをカバーするのがはるかに難しいでしょう。
AML/CFT規制が急いということは、米国、EU、G20を含む38の加盟国が、その管轄区域のKYCに暗号通貨交換および保管サービスを適用しなければならないことを意味します。
これは、犯罪者が盗んだお金を洗濯するより創造的な方法に頼らなければならないことを意味します。
暗号通貨犯罪-協会は
伝統的な銀行やマネーロンダリングの歴史を考えると、暗号侵害が不当な注意を受けるという事実と、彼らの行為に資金を提供する際には米ドルが依然として犯罪者の選択の法案であるという事実を主張することができます。
実際には、暗号侵害と避けられないデジタルフットプリントよりも証跡を残すことなく現金でお金を洗濯する方がはるかに簡単です。
規制がより明確な道に従い始め、日陰のICOとマネーロンダラーを取り除くので、おそらく前進し、暗号侵害と犯罪は最終的に道を切り開くことができます。
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