暗号通貨詐欺：業界の詐欺のさまざまなバリエーション。 多くの暗号侵害の詐欺があることを否定することはできません。 時には、これらの告発は、業界の知識がほとんどない人々によって誇張されますが、煙がある場所では、通常は火災があります。 規制当局や議員が追いつくためにスクランブルで、業界は自分自身を自己警察にしようとしましたが、時には多くの運がありません。
シルクロード
アンチビットコインである人のための最初の攻撃ベクトルは、必ずしも詐欺ではなく、むしろ違法な活動です。 シルクロードは暗号スペースで悪名高くなっており、創設者ロス・ウルブリヒトは現在、仮釈放の機会なしに終身刑を務めています。 シルクロードは、匿名のインターネットブラウザであるオニオンルーターを通じてアクセスできるオンラインマーケットプレイスでした。 ウェブサイトは、いくつかの意味でeBayに似ていました. 買うことができる評価や製品を持つ買い手と売り手がありました。 主な違いは、これらの製品は一般的に違法薬物で構成されていたということでした。
シルクロードは、Bitcoinの最初の価値上昇の触媒でした。 Bitcoinは初めて商品を購入する通貨として使われていました。 シルクロードの成功は非常に壮大でした。 この間、ブロックチェーン分析会社はまだ作成されていませんでした。 これは、Bitcoinが偽名であるにもかかわらず、セキュリティ機関が違法商品の買い手と売り手を追跡することは非常に困難であったことを意味しました。 シルクロードは、それ自体が詐欺ではなかったが、今日も普及している主流のメディアから疑いの文化を作り出す最初の例だった。
マネーロンダリング
ビットコインが最初に簡単になったもう一つの暗号侵害の詐欺は、マネーロンダリングでした。 しかし、これは近年でははるかに困難になっています。 しかし、犯罪者がマネーロンダリングを容易にするために使用できる単純な戦術がまだいくつかあります。 1つは、パブリックブロックチェーン上のトランザクションを隠すのに役立つ混合サイトを使用しています。 もう1つは、MoneroやZcashなどのプライバシーベースの暗号化通貨を使用しており、トランザクションの移動をさらに隠すのに役立ちます。
このステルス運動が達成されても、暗号侵害をフィアットと交換することは依然として問題である。 1つの選択肢は、OTC カウンタを使用することです。 しかし、このような取引を仲介するものは通常 KYCとAMLプロセスに従うので、これは困難であることが証明されます。 彼らは厳格な規制を持っていないかもしれないし、KYC/AML手順に従っていないかもしれないので、評判の低い交換を使用することは可能性があります。
日本からの最近のニュースは、マネーロンダリングでの暗号化通貨の使用が1,000% 上昇したことを示していますが、これは2018 年の日本のすべてのマネーロンダリングケースのわずか1.7 ％ しか占めません。 暗号化通貨のサポーターは、マネーロンダリングは通常、オフショア銀行などの通常の道を通じて完了していることを常に指摘しています。 もちろん、課税所得を減らすために複雑な国際税法を使用する大手企業が世界中にあります。 Amazonは、2018 年の連邦所得税を支払っていません。
ポンジスキーム
いくつかの暗号侵害の詐欺はより露骨です。 これらは暗号化コインまたはトークンの形をとります。 Ponzi Coin（はい、それは実際の名前です）は、コインがPonziスキームであるという前提にもかかわらず、$0.20の高値に達しました。 コインは明らかに死亡し、作成者は常に冗談として意図されていたことを強調したウェブサイトを残しています。 Ponzi Coinは、暗号化空間に感染したPonziスキームの一種に過ぎません。 シャットダウンが非常に困難であることが証明された多数の MLM タイプの方式があります。
それをポンプで捨てる
ポンプとダンプのスキームは最も古い暗号侵害の詐欺の1つであり、依然として減速の兆候はありません。 彼らは暗号侵害に固有のものではありませんが、ジョーダン・ベルフォールとストラットン・オークモントの人生に続くスコセッシのザ・ウルフ・オブ・ウォール・ストリートでは不滅でした。 暗号化通貨を使ったポンピングとダンプは、Belfortによって引き出された贅沢な強盗よりもはるかに簡単です。 これは、緩い規制と多くの暗号化通貨の流動性によるものです。つまり、操作がはるかに簡単です。 ベルフォートは、暗号化業界全体が1つの大きな詐欺であると言っています。
画像:. 典型的なポンプとダンプチャート
結論
金融の世界が違法性の場合に惑わされているにもかかわらず、暗号通貨業界は依然として上記の詐欺のいくつかを減らすために何らかの方法を持っています。 ブロックチェーン分析に関する技術を改善することで、当局や他の市民を詐欺できることは難しくなっています。 業界の多くの人が規制に悪影響を及ぼし、ある形式または別の形式で見るまで、暗号侵害の詐欺は継続されます。 彼らは違法なことができますが、彼らの不道徳は同じくらい大きな問題です。 多くの場合、そのような苦労から最も苦しんでいるのは普通の市民です。
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