ビットコイン取引の背後にある犯罪活動は、約5年前の90%からわずか10%に減少しました。
しかし、10人のDEAサイバー調査タスクフォースにも参加している調査を主導するエージェントは、2013年以降にビットコインの刑事使用に関連する金額が著しく増加していると述べています。
「ボリュームは途方もなく成長している、取引の量とドル価値は犯罪活動で長年にわたって著しく成長しているが、比率は減少している、」特別エージェントリリリリータインファンテを明らかにしました。
「（ビットコイン）取引の大半は（違法な）価格推計のために使用されます。」
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インファンテはまた、麻薬カルテルを含む犯罪組織は、従来の銀行システムよりも安く、速く、安全であるため、不利な利益をローンダしたり、国境を越えた送金に暗号通貨を使用しつつあると述べています。
特別捜査官の知見は、広く知覚とは反対に、ビットコインはもはや主に犯罪活動に使用されておらず、また、仮想通貨を使用する犯罪者は、価格ボラティリティよりもその機能のためにそれを行うことを示唆しています。
諸刃の剣
DEAエージェントは、犯罪者にとってBitcoinは、ポリシング当局が取引やパターンを追跡するために使用する、その基盤となる技術のため、両刃の剣であると説明しています。 また、これまで、財布（財布）の用地は、犯罪者にとっては簡単なことですが、「これ以上」と述べています。
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Infanteは、犯罪組織や個人がBitcoinを購入し、それを相場やピアツーピアから暗号取引所でフィアット通貨と交換することで、簡単にお金をローンダすることができるため、暗号通貨を使用し続けることを信じています。
「実際に使用しあうことを望んでいます」と語ります。 「ブロックチェーンは、実際に人々を識別するための多くのツールを提供しています。」
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