ドイツ銀行本部は €311 百万マネーロンダリング調査で襲撃。 ドイツ銀行のフランクフルト本部は木曜日の朝に170 人の役員に襲撃された違法現金の €311 百万を含むマネーロンダリング調査に照らして、ニューヨーク・タイムズ報告書。
50 歳と46 歳の2 人の個人は、疑惑 311 百万ユーロ相当の取引に対してマネーロンダリングの可能性を報告できない疑いがある。
お金は、2016 年の春までに英領ヴァージン諸島の組織に移されたと言われています。 ドイツ銀行は、彼らのオフィスが正式な声明を読んで、パナマ論文に関連して襲撃されたことを確認しました：「私たちは当局と完全に協力しています。」
検察官は、「ドイツ銀行は、マネーロンダリングの疑いがある当局に警告することなく、違法に取得した資金を移転することにより、顧客がタックスヘイブンでオフショア組織に資金を供給するのを支援した」と主張している。
このニュースは、デンマークの最大の銀行であるDanske 銀行から1ヶ月後に来て、マネーロンダリングのスキャンダルで自分自身を発見し、言えば €200 億を洗濯しました。
HSBCはまた、過去にマネーロンダリング調査に巻き込まれ、メキシコの麻薬カルテルが数億ドルを現金で洗濯するのを防ぐのに失敗したため、19 億ドルの罰金を科せられています。
cryptocurrencyは、マネーロンダリングや犯罪活動の主要なリソースとして引用されることが多いですが、実際には犯罪者の冥界に関与する企業である銀行のような最大かつ最も信頼できる機関であることがわかります。
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