監督Jonathan DavidsonのFCAエグゼクティブディレクターは、次のように述べています。「犯罪目的で使用される暗号資産の範囲の証拠が出現するにつれて、銀行がこれらの製品によってもたらされる金融犯罪のリスクをどのように扱うかについて、良い慣行について書いています。
彼は使用するための動機があることを認識しました 暗号化通貨 「高リスクの投機的投資として、または革新的な技術開発に資金を提供する手段として」を含め、犯罪とは何の関係もありません。
Davidsonは、しかし、それは潜在的な匿名性と国間でお金を移動する機能を提供しているため、製品のこのクラスも悪用することができます」と警告しました。 お客様は、経済的な不正行為を容易にするリスクが軽減されるよう、適正かつ適正な策定を講じるべきである。」
CCEオは、暗号通貨で取引を行うクライアントと、バンクサービスを提供する際の活動に対する調査を強化することを提案しました。 彼は、「貴社がフィアット通貨と暗号資産間の変換に影響する暗号資産取引所にサービスを提供する場所、および/または異なる暗号資産間の変換に影響を与える場所、クライアントまたは対当事者の富源である取引活動 は、暗号資産から発生するか、または暗号資産から発生するものであり、貴社が手配、助言または参加することを希望しています。
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.