英国金融規制当局の最高経営責任者(CEO)は、FCAの金融行動局(FCA)は、彼の組織がイノベーションの支持者である一方で、これと発生する可能性のある脅威や新しい問題とのバランスを取らなければならないと述べています。
本日の「年次公開会合の演説」では、そのよい例が暗号資産であると述べました。 「私たちは、基盤となるテクノロジーの可能性を見ることを熱心に思っており、暗号資産自体の役割を除外していません」と彼はコメントしています。
「しかし、リスクも明白です。少なくとも、それらを使用する消費者は、彼らが関与する資産と価格のボラティリティを理解しているかどうかという問題ではありません。 当行は、これらの問題を評価し、的確な対応を考え出すために、大会計および大会計の協力を得ています。」
ベストプラクティス
6月、FCAは英国の銀行の上司に手紙を書きました。この手紙は、凍結資産を保持している顧客との取引に焦点を当てています。
監督Jonathan DavidsonのFCAエグゼクティブディレクターは、次のように述べています。「暗証資産が犯罪目的で使用される範囲の証拠が出現するにつれて、銀行がこれらの製品によってもたらされる金融犯罪のリスクをどのように扱うかについて、良い慣行について書いています。
彼は、「高リスクの投機的投資として、または革新的な技術開発に資金を提供する手段として」など、犯罪とは何の関係もない暗号通貨を使用する動機があることを認識しました。
Davidsonは、しかし、それは潜在的な匿名性と国間でお金を移動する機能を提供しているため、製品のこのクラスも悪用することができます」と警告しました。 お客様は、経済的な不正行為を容易にするリスクが軽減されるよう、適正かつ適正な策定を講じるべきである。」
CCEオは、暗号通貨で取引を行うクライアントと、バンクサービスを提供する際の活動に対する調査を強化することを提案しました。 彼は、「貴社がフィアット通貨と暗号資産間の変換に影響する暗号資産取引所にサービスを提供する場所、および/または異なる暗号資産間の変換に影響を与える場所、クライアントまたは対当事者の富源である取引活動 は、暗号資産から発生するか、または暗号資産から発生するものであり、貴社が手配、助言または当時のコイン提供（Iコインオファー）に参加することを希望しています。」
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