ミネソタ・バイキングスレジー・ファウラーの元共同所有者は、Bitfinexスキャンダルへの可能な接続で逮捕しました. レジー・ファウラー-ミネソタ・バイキングスの元投資家とアメリカンフットボールのアライアンスは-逮捕されました, 進行中の疑惑 Bitfinexとテザーカバーアップへの可能な接続と.
これまでの物語
最近、Coin Rivetは、暗号交換 Bitfinexが「クライアントと企業の資金で85 万ドルの損失を隠すためにカバーアップに従事している」という主張について報告しました。
司法長官レティシア・ジェームズは述べています。「我々の調査は、「テザー」仮想通貨を制御する「Bitfinex」取引プラットフォームの演算子を決定し、$850 百万の明らかな損失を隠すためにカバーアップに従事している」。
Bitfinex 自体は、裁判所の申告が「悪意を持って書かれており、虚偽の主張でだらけされている」と述べている不正行為をほとんど否定しています。
それ以来、アリゾナのレギナルド・ファウラーとイスラエルのラヴィッド・ヨセフは、銀行詐欺の数と銀行詐欺を犯す陰謀の数がそれぞれ請求されています。
ファウラーはまた、無免許のマネートランスミッター事業を運営する1つのカウントで課金されます。
ファウラーは逮捕されたヨセフは大勢に残っている間 このペアは、さまざまな暗号交換に決済通貨バンキングサービスを提供するいくつかの関連会社で働いていました。
彼らは、Fowlerが暗号を購入する個人から預金を受け取るために使用された銀行口座を開いて、いくつかの誤った誤解を招く文を作った陰謀に参加したと言われています。 ファウラーとヨセフはまた、大量の暗号交換事業の真の性質を隠すために、電子電信支払い指示を改ざんしました。
レポート
このニュースは、グローバル・トレーディング・ソリューションズLLCが保有していたHSBC 銀行 USAアカウント（141000147）から資金が押収された後に現れました。
2018 年 10 月に、ラリー・セルマックは、Bitfinexがグローバル・トレーディング・ソリューションズLLCの個人口座を通じてHSBCとの銀行取引を開始したことを明らかにしました。
複雑な状況に追加するには、Bitfinexとの接続を持つCrypto Capitalは、グローバル貿易ソリューションA.G.によって所有されています。
Bitfinexに対する裁判所命令に従って、「Bitfinexは、書面による同意または保証なしに、Crypto Capital Corpと呼ばれるパナマのエンティティに引き渡した共同クライアントと企業の資金の850 万ドル以上にアクセスできなくなる方法を説明しています」。
米国司法長官ジェフリー・S・バーマンは次のように述べています。「レジナルド・ファウラーとラヴィッド・ヨセフは、数多くの暗号侵害の交換に代わって数億ドルの規制されていない取引を処理するシャドウバンクを運営したと伝えられます。」
「彼らの組織は、容疑者は、米国の金融システムが犯罪目的のために使用されないことを確認するライセンス機関に必要な反マネーロンダリングセーフガードをスカートし、嘘と欺瞞を通じてそうした」と彼は付け加えます。
封印されていない告発
封印されていない起訴で明らかにされた主張は、ファウラーとヨセフが「暗号会社」に代わって世界中の銀行口座をどのように開設し、維持したかを議論する。
暗号会社の1つは、クライアントが多数の暗号交換に政府の裏打ちされた通貨を入金して引き出すことを可能にする会社として販売されています。
「1つの特定の暗号交換」のユーザーは、特定の国際銀行でFowlerによって開設され維持された暗号会社の銀行口座に政府裏付き通貨を堆積させた。
取引所は、交換プラットフォームに関連して「Know-Your-Customer」と「マネーロンダリング防止」検証サービスを提供すると宣伝していましたが、ファウラーとヨセフが提供するシャドウバンキングサービスに関して実際には「偽」でした。
ファウラーとヨセフは、暗号会社のビジネスの性質を誤って表現するために共謀し、暗号会社が所有する口座で国際銀行に行われた不動産投資があると誤って述べた。
誤った表現は、FowlerとYosefが所有し、管理している銀行口座から送り出された電信送金指示に現れました。
記録によると、数十人の人々がファウラーが所有する口座に数百万ドルを配線していたと同時に、同じ銀行口座が何百万を他の個人や企業に配線していたことが明らかになりました。
Fowlerが取引を受け取って指示していたにもかかわらず、連邦法の要求に応じて、彼または暗号会社のいずれも取引を送金するお金としてライセンスされていませんでした。
ドットを接続する
封印されていない起訴によって参照される国際銀行は、最近資金が押収されたHSBC 口座である可能性があると思われます。特に、報告書に従って、Global Trading Solutions LLCによって開催されました。
Bitfinexは、グローバルトレーディングソリューションLLCを通じてHSBCと銀行と伝えています。
グローバル・トレーディング・ソリューションズLLCはまた、暗号資本を所有しています。暗号資本は、裁判所命令によれば、Bitfinexの行方不明の資金を取引所から直接受け取りました。
その中心にあるのは、レジー・ファウラーとラヴィッド・ヨセフで、米国の規制法を回避するためにこれらの企業を使用したと伝えられるところです。
Bitfinexの行方不明の資金がファウラーとヨセフの犯罪活動の副産物であることを示唆する決定的な証拠はありませんが、封印されていない起訴で明らかにされたドットは、ニュースにつながる他の出来事を不気味に反映しているようです。
少なくとも、BitfinexはHSBC、グローバル・トレーディング・ソリューション、暗号資本のすべてと深い関係を持っています。これらはすべて、ファウラーとヨセフに独自の接続を持っています。 ファウラーの逮捕が投機に貸すだろうが、接続が本当の結実を負うかどうか、またはそれがすべて偶然であるかどうかだけが時間を伝えます。
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