iComplyは、認可されたビットコインと暗号アドレスのOFACスクリーニングを提供しています

iComplyは、認可されたビットコインと暗号アドレスのOFACスクリーニングを提供しています。 紀元前バンクーバー-2018 年 11 月 29 日-グローバルデジタルファイナンスと暗号化通貨のための主要なRegTechプラットフォームであるiComply Investor Services（「iComply」）は、iComplyKYC 製品を介して包括的なKYC 機能を提供し、制裁スクリーニングを含むブロックチェーンアドレスに関連するリスクに対処します。
2018 年 11 月 28 日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、悪名高いSamSamSamランサムウェアスキームからビットコインを洗浄するために特別指定国民（SDNリスト）に2 人のイラン人とそのビットコインアドレスを追加しました。 これは、OFACの最初のインスタンスであり、認可された個人および団体の公開リストに暗号化アドレスを追加します。
「OFACなどの機関は、金融市場の完全性を保護し、企業のビジネスにリスクをもたらす可能性がある個人や企業について警告しています。 私たちは、RegTechソフトウェアiComplyを開発しました。これは、パブリックブロックチェーンを使用して金融資産が取引される際のユニークなリスクに対処するために、一元化された金融と分散型金融の両方でこれらの種の脅威をスクリーニングすることを可能にします。 現在、当社のソリューションはビットコイン、イーサリアム、ダッシュ、ビットコイン現金をサポートしています」と、iComply 投資家サービスの最高データ責任者であるQayyum Rajan 氏は述べています。
iCompyのiComplyKYC 製品は、ブロックチェーンアドレスと公共ブロックチェーンを使用した金融資産の取引に関連するリスクに対処します。これは、従来のAML/KYCに補完する必要なプロセスです。 機関は住所を照会して、取引先の個人および事業体に関する財務等級コンプライアンスを達成できます。
「ブロックチェーンはメインストリーム・ファイナンスにますます使用されているため、個人や団体だけでなく取引自体にも規制遵守を強制することが不可欠です」とRajanは付け加えました。 「トークンが証券法の対象であるかどうかを判断するためのHoweyテストについて多くの話がありましたが、OFACなどの機関は現在、これらの資産が取引されると刑事責任を強制しています。」