IdentityMindは、Bitcoinを使用して認可されたイラン人に対するOFAC 措置を受けて、仮想通貨リスク評価でFIを保護します。 パロアルト、カリフォルニア州、2018 年 12 月 5 日 — IdentityMind、あなたが信頼できるデジタルアイデンティティ、本日は、OFAC 特別指定国民（SDN）に認可されたイラン人にリンクされた2つのビットコインアドレスを追加するという最近の米国財務省の外国資産局（OFAC）の行動をきっかけに発表しました。 リストでは、既にバージョン2.0プラットフォームに組み込まれている特許取得済みの仮想通貨リスク評価（VCRA）インテリジェンスにより、金融機関（FI）などの保護に役立つ独自の位置を示しています。
「仮想通貨とブロックチェーン分析の知識をシームレスに統合できる顧客（KYC）と制裁スクリーニング技術を知ることは、デジタル金融インフラストラクチャがマネーロンダリングやテロ資金調達に使用されていないことを保証するために不可欠になってきています」とJose Caldera 氏は述べています。 最高製品およびマーケティング責任者、IdentityMind。 「OFACの一歩は、金融エコシステムにおける仮想通貨の重要性を再確認することです。 IdentityMind は、FI、FinTech、支払いファシリテーター（PayFacs）、デジタルマーケットプレイスが仮想通貨 BSA-FinCEN 規制に準拠するのを支援する準備ができています。」
文脈として、11 月 28 日、米国財務省の外国資産局（OFAC）は、イランに拠点を置く2 人の個人によって制御される2つのビットコインアドレスをOFAC 特別指定国民（SDN）リストに追加しました。 この措置は、OFAC、または世界中の他の政府規制機関が、公的に指定された個人にデジタル通貨アドレスを帰属させたときに初めてマークします。 さらに、ビットコインだけでなく、他の仮想通貨も追加できるように、アドレスを追加しました。 引用された2つのBitcoinアドレスは、米国の一部を含む40の交換機から7,000を超える取引（数百万ドル相当）を受け取っていました。
11 月 28 日の声明では、「私たちは、デジタル通貨空間で動作する違法な俳優を識別するためにデジタル通貨の住所を公開しています」と述べています。 「財務省は、サイバーおよびマネーロンダリング/テロセーフガードの資金調達に対する資金調達に対するデジタル通貨や弱点を活用しようとするイランやその他の不正な体制を積極的に追求します。」
Caldera 氏によると、IdentityMind の VCRA は、3 つの部分から成るソリューションを通じて、個人やビジネスが認可された仮想通貨アドレスに関連していないことを確認するための基本的なインテリジェンスを提供しています。
認可されたアドレスをブラックリストに登録する: これにより、お客様は認可されたアドレスから直接送受信できなくなります。
ブロックチェーンエクスプローラを使用して異なるアドレスのトランザクション履歴を監視する：これは、Bitcoinが認可されたアドレスから認可されていないアドレスに移動した場合にFIに警告します。
ビットコインのアドレスを名前に関連付けることができる：IdentityMindの電子 DNA（eDNA）は、顧客ごとにデジタルアイデンティティを作成します。 このIDには、ビットコインのアドレスを含め、顧客が関連付けられたすべての支払い方法が含まれています。 これにより、顧客がFIに自分の住所を伝えなくても、個人がブラックリストに登録されたBitcoinアドレスから資金を受け取ったり、送金したりするかどうかを、FIが知ることができます。
顧客の仮想通貨リスク評価に加えて、FIは仮想通貨リスクの高い仮想通貨リスク（ランサムウェア、盗まれたトークン、ダークネットを含む）、または将来 OFACのSDNリストによって報告される可能性のある仮想通貨のリスクが高いデジタルアイデンティティに対する新規または既存の顧客の関連付けを監視できます。 強化されたデューデリジェンス（EDD）の手順をさらに深めることができます。
IdentityMindのTrusted Digital Identities Networkは、金融機関が顧客のデジタルアイデンティティに関する仮想通貨リスクの洞察を得て、違法な俳優を特定し、さらに積極的に規制や道徳的な義務を満たし、最終的にプラットフォームを マネーロンダリングやその他の悪い目的のためのツールとして使用されています.
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