日本は、2018 年に暗号侵害マネーロンダリングの事例が大きく上昇しています。 日本のマネーロンダリングは、過去 1 年を超え、2018 年にデジタル資産を含むマネーロンダリング事件が7,000 件を超えると、ジャパンタイムズが警察に報告した。
これは2017 年から1, 000 ％ の上昇を示し、4 月から12 月までの短い期間でわずか669 件の症例が報告された。
7,096 件の不審な取引のうち、一部の容疑者は、異なる名前や生年月日を使用しているにもかかわらず、同じID 写真を使用していることが判明し、他の人は日本に住んでいるとして登録されているにもかかわらず、海外から取引を送信していました。
合計で、当局に報告されたマネーロンダリングの疑いがある417,465の症例のうち、それらのわずか1.7 ％ が暗号侵害に関与していました。
報告書のほとんどは、合計 346,014、銀行や主要機関が関与し、15,114はクレジットカード会社を通じて処理されました。
警察庁は、データ分析の訓練スタッフによるマネーロンダリングの増加に対処し、人工知能技術をテストすることを計画しています。これにより、違法取引や違法取引の追跡が容易になります。
日本は近年、多くの洗練された暗号侵害の強盗の犠牲者を倒し、悪名高いGoxハックは433 万ドルが盗まれるのを見ています。
昨年、東京に拠点を置く交換 CoinCheckは、ハッカーによる交換から5 億ドル以上が吸い上げられていました。 しかし、そのクレジットに、それは完全に顧客を払い戻しました。
金融機関（FSA）は、CoinCheckに日本での取引の円滑化を可能にするライセンスを付与することで対応した。
6 月、FSAは、取引の内部統制を改善するために日本の6つの暗号通貨取引所に指示しました。つまり、疑わしい行動について当局に通知することを余儀なくされます。
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