「嘘と欺瞞」：暗号方式 OneCoinは壮大な方法で解き放つ。 米国地方検事は、OneCoinと呼ばれる詐欺的な暗号侵害の販売を含む数十億ドルのピラミッドスキームのリーダーに対する料金を発表しました
コンスタンチン・イグナトフは、ロサンゼルス国際空港で水曜日に逮捕され、電信詐欺をコミットする陰謀で起訴された、マンハッタン米国検事ジェフリー・バーマンは声明で述べた。 OneCoinの創設者であるIgnatovの姉妹 Rujaは、電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングで起訴されました。 彼女は逮捕されていない。
バーマンは言った：「主張されているように、これらの被告は、嘘と欺瞞に完全に基づいて数十億ドルの「暗号化」会社を作り出しました。 彼らは大きなリターンと最小限のリスクを約束しましたが、主張されているように、このビジネスはゼロと1つ以上の煙とミラーに基づくピラミッドスキームでした。 被告が金持ちながら投資家が犠牲になった。 私たちのオフィスは、金融詐欺師のターゲティング、逮捕、および有罪判決を成功した歴史を持っています。この事件も変わりません。」
FBIアシスタント担当のウィリアム・スウィーニー、ジュニアは、OneCoinは、クリエイターとその共同共謀者の心にのみ存在する暗号侵害であると主張しました。 投資家の取引履歴の記録を保持する本物の暗号化通貨とは異なり、実際の価値はありませんでした。 「それは投資家に彼らのお金をトレースする方法を提供していません, そして、それは何かを購入するために使用することができませんでした. 実際、その存在から利益を得るために立っていた唯一のものは、その創設者と共同共謀者でした。 仮想通貨を扱う場合でも、冷酷で硬質な現金を扱う場合でも、投資に対してデューデリジェンスを行使するよう一般に促します」と彼は述べています。
マーク・スコット
先月、Coin Rivetは、弁護士がOneCoin 詐欺の疑惑に関連してStatesideを逮捕したことを報告し、アイルランドの6 社のディレクターであり、そこに銀行口座の数を運営しました。
マーク・S・スコットは、ケイマン諸島のヘッジファンドを通じて約 $400 百万をロンダリングし、これらの資金の大半を同僚に送り返すと非難しています。
Ruja Ignatovaは2014 年にブルガリアのソフィアでOneCoinを作成し、2017 年 10 月にバックグラウンドに退色するまでベンチャーに立ち向かいました。 彼女の兄は2018 年に実権を握った。 2017 年、カザフスタン政府は会社に締め付け、ポンジ制度を示しました。 また、インドと中国の調査の対象となっています。
それにもかかわらず、論争を避けることに成功し、今年初めにその暗号侵害 ONEが「取引所に上場されるのに近い一歩」であると主張しました。
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