Nasdaqは現在、詐欺の検出を支援するために7つの暗号交換を取り組んでいます。 Forbesからの最近の報告書では、Nasdaqが7つの暗号交換をどのように扱っているかを詳しく説明し、取引所に不正なトランザクションパターンをスキャンするための技術へのアクセスを提供しています。
ナスダックは米国に拠点を置く証券取引所であり、時価総額によって世界で2 番目に大きな証券取引所としてランク付けされています。
このレポートでは、ナスダックがどのようにして「精巧な」デューデリジェンスプロセスを提供するために貢献する「約 20 人」のチームを持っているかを強調しています。
ナスダック独自の監視システムを使用したい暗号交換は、「お金以上のものを必要とする」。
このチームの目的は、技術を使用して不正なトランザクションパターンをスキャンしたいすべての交換が、「技術的に能力があり、道徳的に強力なソフトウェアを賢明に使用する傾向がある」ことを保証することです。
テストに合格して法案を支払うことができるエクスチェンジには、ナスダック自体が使用しているのと同じ監視システムへのアクセスが許可されます。 そうすることで、取引所は取引量が詐欺や操作から解放されることを保証することができます。
「7つの暗号通貨交換がナスダックのスターを通過した」と報告されている。 しかし、7つのジェミニとSBI 仮想通貨のうちの2つだけが公開されています。
Nasdaqの監視部門内で働くトニー・シオ氏は、次のように述べています。「歴史的に、我々は彼らがはるかによく知られているので、我々はクライアントのためにこのような大規模な審査プロセスを行いません, しかし、我々はあまりよく知られている名前で作業を開始, スタートアップ, その後、我々は我々はこのプロセスをチェックする必要に気付きました。」
Nasdaqの取引所テストには、ビジネスモデル、Know-Your-Customer（KYC）/ マネーロンダリング防止（AML）、および交換ガバナンスと統制の3つのカテゴリーが含まれます。
ニュースは、ユーザーCCNewsBotによって行われたポストを介してRedditに登場しました. しかし、それは混合反応を受けています。
1 人のユーザーはコメントしています。「を使用しても何も保証されません。 私たちが知っているすべての人にとって、NASDAQはエンジニアリングを借りているだけかもしれません。それだけです。」
別のユーザーは、「私はそれが良いことだと思います。 暗号通貨の市場は操作が非常に多く、これが取引所が乗り越えるのに役立つならば、それは暗号侵害の世界全体にとって良いことです。」
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