新しい経済犯罪計画は、英国の「汚いお金の取り締まりに設定しました。 英国は、新しい経済犯罪計画の発表で「汚れたお金」の取り締まりを継続するように設定されています。
経済犯罪計画は、犯罪者が違法な暗号活動から得た利益を隠すのを防ぐために設定されています。 これは、すでにフィリップ・ハモンド首相、サジド・ジャビッド内務長官、および法執行機関および主要金融機関の長によって合意されている。
この発表は、HM財務省とホームオフィスによって行われました。 計画は、より良いデータ共有、リソースプーリング、技術革新のレベルを向上させて「これまで以上に緊密に協力して」公共部門と民間部門を結集し、英国の汚いお金の増え続ける問題に取り組むための行動を設定します。
この新しい計画は、国内外の違法な活動との戦いに役立つと考えられています。 それは、次のような経済犯罪に取り組むためのアプローチをオーバーホールするための多数の行動を描きます。
国家経済犯罪センターの建設を継続し、国立犯罪庁がデータをよりよく利用して詐欺師や汚れたお金を積極的にターゲットにするために支援するために、以前に発表された資金の£4800万と法執行能力の向上。
バークレイズ、HSBC英国、ロイズ銀行グループ、RBS、サンタンデール英国との不審な活動報告制度の改革は、今年ホームオフィスがコミットした350万ポンドに加えて、2019/202020年に650万ポンドを投資しています。
金融行動局（FCA）との新しい暗号資産制度を確立し、違法な活動における暗号資産の使用に対する最も包括的なグローバルな対応の1つを作り出す。
民間部門のイノベーションを促進し、経済犯罪に対抗するための先駆的な技術を活用し、コンプライアンス・コストを削減することを企業に奨励します。
新しい資産回収行動計画を実施し、海外で開催されたものを含め、犯罪の収益を引き戻す努力を強化するために設計された一連の措置を策定する。
Exchequer の首相, フィリップ・ハモンド, 言った:「英国はマネーロンダリングに対抗するための最も過酷なシステムの一つを持っています, しかし、あまりにも多くの人々は、まだ詐欺の被害に落ちています. この犯罪は、薬物取引から現代の奴隷制度まで、人々の金融システムに対する信仰を根本的に損ない、経済成長に影響を与えます。
「政府、法執行機関、ビジネスの各地からリーダーを集めることで、汚れたお金の惨劇にうまく取り組むことができ、英国が引き続き投資し、ビジネスを行うために世界で最も安全な場所の一つであることを保証することができます。」
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