シルクロードの暴業者が薬物マネーのロンダリングの疑いで逮捕

シルクロードのprofiteerは、麻薬のお金の洗濯の疑いで逮捕しました. シルクロードprofiteerヒュー・ブライアン・ヘイニーは、国土安全保障調査によって逮捕されました (HSI) 伝えられるところでは違法に麻薬密売を通じて得られたお金を洗うために、米国で先週.
この発表は、米国司法省（DOJ）のウェブサイト上で行われました。
ヘニー60は、「シルクロード」として知られている物議を醸す暗いウェブサイトで人身売買麻薬から収入を得たという信念で、オハイオ州コロンブス近くで逮捕されました。
シルクロードは、違法な薬物や違法な商品がサイトのベンダーや顧客によって頻繁に販売されるマーケットプレイスでした。
米国の弁護士ジェフリー・バーマン氏は次のように述べています。「私たちの法執行パートナーと協力して、私たちのオフィスは、違法薬物、ハッキングサービス、および他の犯罪行為のホストのための秘密のオンライン市場であるシルクロードをシャットダウンしました。
「ヒュー・ヘイニーは、世界中の人々に薬を売る手段としてシルクロードを使用しました。 その後、彼は暗号侵害を通じて1900万ドル以上の利益を洗濯したと伝えられるところで言われています。
「今日の逮捕は、闇のウェブ上で薬を売っているディーラーにとって、特に違法な収入を正当化しようとするとき、彼らは永遠に匿名のままにすることはできないという警告でなければなりません。」
シルクロードの著名な麻薬ベンダーの1つは、「ファーマーヴィル」として知られていました。 2018年にハニーの家を司法的に認可された捜索中に、HSIのエージェントは、ハニーが大規模な麻薬密売に関与するPharmvilleの高位メンバーまたは管理者であったという証拠を見つけました。
で 2017 と 2018, ヘニーは、伝えられるところでは、彼がPharmvilleの彼のコントロールを通じて獲得した麻薬収入を表すBitcoinsをBitcoinsやその他のcryptocurrenciesの交換に関与する会社が保有する口座に移しました.
この会社との対応で、司法省は、ハニーは、彼自身の個人的な鉱業の努力を通じて、そして「個人 [彼] はオンラインで会った」からBitcoinsを得たと誤って主張しました。
DOJは、Bitcoinsがシルクロードからの移転によって得られたと主張し続けました。 ヘイニーはBitcoinsを現金に移した後、1900万ドル以上の価値がある-国土安全保障調査は、ニューヨークの南部地区にある銀行の保管口座からお金を押収しました。
ヘイニーは、刑務所で20年の最大文を運ぶマネーロンダリングの隠蔽の1カウント、および刑務所で10年の最大文を運ぶ刑事由来の財産の金融取引に従事する1カウントで起訴されています。
シルクロード関連の記事をもっと読んでみませんか？ シルクロードのウェブサイトの作成と運営で最もよく知られているロジャー・ヴェルのロス・ウルブリヒトの見解をご覧ください。