研究は、$825m以上の価値がある175の「ポンプとダンプ」スキームを検出します

A ウォールストリート 今年の1月から7月の間にトレーダー間のデータとオンライン通信のうち、特定のグループがポンプとダンプ方式を通じて暗号通貨の価格を操作し、疑わぬ投資家が数億ドルを失うことを示しています。

WSJ氏は次のように述べています。「数十の取引グループが最大規模のオンライン取引所で暗号通貨の価格を操作しており、過去6か月間に少なくとも825万ドル（6365万ポンド）の取引活動を生み出しています。

「間違った側で捕まえた者は財産を失った」

WSJの調査では、121種類の暗号通貨を含む175の「ポンプとダンプ」スキームが特定されました。「価格が急上昇し、数分後に急激に落下することを示しています」。

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「暗号通貨取引所は規制されていない市場であるため、たとえば、ニューヨーク証券取引所で禁止された市場操作は、本質的に不当で実施することができます」と記事のロンドンに拠点を置くRPC暗号通貨弁護士ベンイェーツ氏は述べています。

金融ニュースアウトレットは、コイントレーダーがポンプとダンプのスキームを促進するオンラインチャットルームの数十を識別しました。

262億2千万ドル相当のポンプ

最大級のうち2つはビッグポンプシグナルと不和。 後者を通じて、グループは26のポンプオペレーションを推進し、合計2億2千万ドル（171万ポンド）の取引を推進しました。

スキームは、最も古いタイプの市場詐欺、トレーダーが関与する価格を話す株式の価格をダンプする前に、利益のためにコネクテッド投資家と過大評価株を持つ。

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ニュースアウトレットは、「多くのそのようなグループが存在し、潜在的に何百万または何千万もの活動を追加しますが、招待によってのみアクセス可能なプライベートチャットルームで運営します。これは一般に匿名のモデレーターによって監視されます。

当初のコイン供物(ICOs)の爆発の後、このスキームはさらに広まりました。これは、過去18ヶ月間で約20億ドル（1550億ポンド）を調達し、2014年から2016年にかけて3億5,000万ドル（2億5千万ポンド）を調達しました。

ウォールストリートジャーナルは、7月に、チャットルームのビッグポンプシグナルがクロークコインと呼ばれる新しい未知のトークンを購入するように数万人のフォロワーに命じた1つの例を提供しています。

「@Everyone必ず波に乗ってください」とグループの電報チャネルの匿名のモデレータからの呼び出しでした。 直後、それはバナスの秘密の通信所で指数関数的に引き出されました。

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トークンの価格は、7月1日ビッグポンプシグナルに関するメッセージの数分以内に約50%増加しました。その後、170万ドル（£130万）相当の取引が6,700件以上報告されました。「以前は事実上取引がなかったと比べて」

その後、投油はわずか2分でほぼ1ドルで急落しました。 同じ期間中、Binanceの10の最も取引されているビットコイン(BTC)ペアはほとんど移動しません。

「明らかに、私たちはびきました。 なぜそれが起こったのかは言えませんが、それは間違いなく私たちの側からではありません」と、Cloakcoinのマーケティングマネージャー、ハリーシディロポロス(Harry Sidiropoulos)は述べています。

結論

「改称値操作に関連するパンプス集団の正数は特定されませんでしたが、ジャーナルは、63人が別のパンプスキームを活動的に送信していることが知られています。 これらの各団体には、「Oronパンプス」、「メガパンプス」、「A+」などの目的を非公開にしているものもあります。 ほとんどが電報とディスコードで運用されており、6月末には総称236,000人のフォロワーがいます」とWSJ氏は説明しています。

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調査によると、暗号投資家は1,600かそれほど知られていない暗号通貨と取引する場合、特に注意が必要です。これは通常、ポンプとダンプ詐欺アーティストがターゲットとするものです。