英国の暗号交換 CEXは、KYCをお客様に義務付けています。 英国ベースの暗号化交換 CEX.IOは、ブログ記事によると、顧客に知識のある顧客(KYC)手続きを受けることを要求することによって、コンプライアンスのレベルを上げています。
新しいポリシーは12 月 11 日(水)に施行され、顧客は現在、取引所にアクセスするために身分情報と住所の証明を提出する必要があります。
CEXは以前にKYCポリシーを持っていましたが、必須ではありませんでした。 お客様は自発的にKYC 要件を受けて、引き出し限度の引き上げやカード支払い限度の延長などの特定のアカウント機能を解除することができます。
EUの第 5 回マネーロンダリング防止(AML)指令は、今年の7 月に発表されました。英国は依然としてEUで正式に行われていますが、CEXのような企業は法律を遵守しなければなりません。
CEX 規制法務顧問 Serhii Mokhnievは言った:「我々は常に法的枠組みの中で仮想通貨を扱うことの重要性を理解しているので、決済通貨で取引する顧客のための必須の検証は、第五マネーロンダリング指令がEUで採択された前に長い間導入されました を選択してください。」
2017 年 12 月、英国は、暗号化通貨とデジタル資産の使用を通じてマネーロンダリングと脱税に関する取り組みを計画していると発表しました。
10 月、財務省スティーブン・バークレイの英国経済長官は次のように述べています。「英国政府は現在、仮想通貨交換プラットフォームとカストディアン財布プロバイダをマネーロンダリング防止とテロ対策ファイナンスに導入する反マネー・ロンダリング指令の改正を交渉しています。 規制、これらの企業の活動は、これらの分野のための国家管轄当局によって監督されます。」
ブロックチェーン技術、暗号化通貨、および取引所に関するCoin Rivetの排他的なガイドについては、ここをクリックしてください。
Las Vegas, US, 1st November 2024, Chainwire
From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…
Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire
HO CHI MINH, Vietnam, 17th October 2024, Chainwire
London, UK, 16th October 2024, Chainwire
Sinagpore, Singapore, 16th October 2024, Chainwire