「$4bn OneCoin 詐欺」にリンクされている米国の弁護士は、アイルランドの接続を持っています。 弁護士は疑惑の40 億ドルのOneCoin 詐欺に関連してステートサイドを逮捕し、アイルランドの6 社のディレクターであり、そこに銀行口座の数を運営しました。
マーク・S・スコットは、ケイマン諸島のヘッジファンドを通じて約 $400 百万をロンダリングし、これらの資金の大半を同僚に送り返すと非難しています。
OneCoinは、ブルガリアの実業家ルハ・イグナトワによって2014 年に設立されました。 2017 年、カザフスタン政府は会社に締め付け、ポンジ制度を示しました。 また、インドと中国の調査の対象となっています。
それにもかかわらず、それは先に急落しており、1 月には、その暗号侵害 ONEは「取引所に上場されるに近い一歩近い」と主張した。
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