米国の警察官は警官に暗号ロンダリングよりも賢くなることを促す。 詐欺探偵は、暗号侵害の犯罪的使用について仲間の警察官を啓発する使命にあります。
アリゾナ州のメサ警察署の詐欺と組織犯罪の専門家であるジョシュア・リー刑事は、麻薬取引、児童ポルノ、その他の犯罪企業における暗号の使用に関する役員の間には意識がないと言います。
法執行機関のニュースサイトPoliceOne.comに書いて、彼は暗号犯罪に取り組む最初のステップは識別と追跡であると言います。
彼はフェニックス、アリゾナ州の都市の役員が交通違反のために車両を停止し、大麻や他の薬を発見した最近のケースを引用しました。
これは、ディーラーは、資産の没収探偵からお金を隠し、薬を販売した直後に彼の刑事現金を堆積していたことが判明しました。 警官は領収書を報告に書き留めたが、その事件を詐欺刑事に紹介しなかった。
Leeは言った：「暗号通貨は流行ではなく、複雑で深刻な問題であり、ここにとどまっています。
「規制の欠如、匿名性を維持する能力、訓練を受けていない警察機関は、デジタル環境での犯罪行為を奨励するだけです。
「あなたの管轄区域における基本的な暗号侵害の問題を認識して文書化することは、あなたの代理店が暗号侵害の犯罪を調査するために必要な第一歩を踏み出すのに役立ちます。」
彼は、暗号侵害が関与していると疑われる場合、すべての警察機関が警察の報告書に文書化すべき3つのもの、領収書、鉱山機械、デジタル財布があると言います。
暗号通貨の領収書は、役員がブロックチェーンと犯罪取引を照合することを許可しますが、コンピュータや電話が押収された直後にデジタル財布の使用を記録する必要があります。
世界中の当局は、暗号化通貨を使用してマネーロンダリングを防ぐために権限を強化しています。
アイルランドは最近、違法な利益を隠すために暗号を使用して犯罪者を標的とする強力な新しい法律を導入しました。
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