米国は数百万ドルを費やして個人を暗号ファンドに結び付ける

米国政府はこれまで約570万ドルを費やしています ブロックチェーン 分析専門家が、 暗号通貨 調査中の個人の資金。

Diarの報告によると、内国歳入庁(IRS)は、約220万ドル相当の9つの契約で、ブロックチェーン分析に最も費やした米国の執行機関です。

米国入国管理税関執行（ICEは、1500万ドルを超える9つの契約で2番です。 連邦捜査局（FBIは、12契約で合計120万ドルを超える3位の支出者です。 また、財政サービス局(FS)、薬物執行機関(DEA)、証券取引委員会(SEC)、および商品先物取引委員会(CFTC)によって330,000ドルが費やされました。

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専門知識に対する需要の増加

「米国政府機関は、他の違法な活動の中で、潜在的な脱税、マネーロンダリング、テロ資金調達、麻薬ダークマーケットを磨くために彼らを支援するために、ブロックチェーン分析会社からの専門知識の必要性を増しました」とDiar氏は述べています。

「ビットコインの人気は昨年増加し続け、12月に1日の確認済み取引数が50万近くに達したため、政府機関によるブロックチェーン分析の需要も増加しました」と付け加えています。 「そして投資家は、ブロックチェーン分析を専門とする企業が、これまでに288800万ドルを集めました。」

報告書は、「今年の初めから、政府機関がブロックチェーン分析会社に3倍以上支払った金額」という事実を強調している。

ポップスのトップ:鎖状化

チェーンリシスは、個人を暗号資金にリンクすることを目的とした調査のために会社に署名された5.3万ドルとして、米国機関が好む下請け業者です。 Elppintと暗号微量は、米国政府が探しているその他の2社です。

暗号通貨の背後にある匿名性の概念にもかかわらず、仮想通貨のユーザーは明らかに調査者が任意のウォレットを所有しているかを把握できる痕跡を十分に残しています。

「暗号通貨の擬似匿名性は、諜報機関に紙跡を提供します。これはブロックチェーン分析会社によって非常に頻繁に復号化することができます」とDiar氏は説明します。 「その情報は捜査に繋がる可能性があり、実行可能な情報として使用することができます。 そして、諜報機関の月間投資の高まりは、非常に細心に気を配っていることを示しています。」

現在、ブロックチェーン分析に基づいて調査の成功や逮捕された人の数に関する情報はありません。

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