米国のトレーダーは、ビットコイン詐欺スキームに対して1.4万ポンドの罰金を科せられた

米国の裁判所は、コモディティプールのオペレータとその元金190万ドル（140万ポンド）以上の罰金を科しました。

2017年4月から2018年1月の間に、ディロンマイケルディーンとディーンの英国登録会社である起業家本部(TEH)は、約127人から少なくとも499,264(£380,821)相当のビットコインを勧誘しました。

彼らは、このビットコインをフィアット通貨に変換し、オンライン取引所でのバイナリーオプションを取引するなど、商品利害を取引するためのプール投資手段に顧客に代わって投資することを約束しました。 その代わり、顧客の資金を不正に流用し、そのために1社以上が総損なわれている顧客の総額は約1万2万5ドル（2万2万5ポンド）です。

ディーンと彼の会社は、彼らが顧客のお金をプールし、商品オプションに投資すると主張し、会社のウェブサイト、YouTubeの動画やFacebookの投稿を使用して資金を勧誘しました。 彼らは、ディーンがオプション取引で「力強い」を持っていて、商品オプションの取引を通じて高い収益率を創出したと主張しました。

実際には、被告は実際に顧客のために取引されたことがなく、その利益は架空でした。 被告がお客様に返還で432,185ドルと1,497,792ドル(£1,142,562)の民事罰金を支払うように要求することに加えて、裁判官は恒久的な取引と登録の禁止を課しました。

商品先物取引委員会(CFTC)は、被害者への資金の返済を要求する命令は、不義者が十分な資金または資産を持っていない可能性があるため、損失の回復にはならないと述べています。 「CFTCは、顧客の保護と不正行為者の責任を保証するために活発に戦い続けます」と述べています。