Concessionário Bitcoin condenado a dois anos de prisão por não cumprimento da AML e KYC. Um revendedor de Bitcoin na Califórnia foi condenado a dois anos de prisão por venda ilícita de Bitcoin sem realizar verificações anti-lavagem de dinheiro (AML) e Know Your Customer (KYC) em seus clientes.
De acordo com um comunicado de imprensa, Jacob Burrell Campos, de Rosarito, México, foi condenado pela juíza distrital dos EUA Marilyn L. Huff a cumprir uma pena de dois anos de prisão, além de perder 823.357 dólares de lucro que ele tinha feito com a venda de Bitcoin.
Ele foi condenado e ordenado a perder seus lucros como resultado da operação de um negócio de transmissão de dinheiro ilícito e não licenciado através do LocalBitcoins.com.
LocalBitcoins.com é um mercado peer-to-peer (P2P) onde os usuários podem negociar Bitcoin uns com os outros sem a necessidade de uma troca ou intermediário.
Ele teria sido conectado com a venda de “centenas de milhares de dólares” em Bitcoin para mais de 1.000 clientes.
Burrell, cidadão dos EUA, está detido sem fiança desde agosto de 2018. Ele se declarou culpado em 29 de outubro de 2018, admitindo que operava seu negócio sem se registrar na FinceN (FinceN) do Departamento do Tesouro dos EUA.
Alegadamente, ele também é culpado de não cumprir as salvaguardas AML e KYC para ajudar a mitigar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.
De acordo com o acordo judicial, Burrell anunciou seu negócio no LocalBitcoins.com e se comunicava com seus clientes através de texto e e-mail - muitas vezes usando aplicativos criptografados.
Ele negociou 5% acima da taxa de câmbio prevalecente e aceitou dinheiro pessoalmente.
Burrell alegadamente admitiu não impor a AML e a KYC nem realizou a devida diligência sobre como seus clientes obtiveram seus fundos.
Ele também admitiu a compra de grandes quantidades de Bitcoin através de uma troca regulamentada baseada nos EUA - mas sua conta foi fechada após uma série de transações suspeitas.
Ele então recorreu a uma troca em Hong Kong, onde comprou um total de US $3,29 milhões em Bitcoin espalhados por centenas de transações entre março de 2015 e abril de 2017.
Burrell também admitiu ter trocado sua criptografia por dinheiro - que ele manteve no México - com Joseph Castillo, um negociante de metais preciosos baseado em San Diegos.
Alegadamente, entre o final de 2016 e o início de 2018, Burrell e outros importaram um total de mais de US $1 milhão para os EUA em quantidades ligeiramente abaixo do requisito de relato de US $10.000.
Foi decidido que os transmissores de dinheiro não licenciados representam uma ameaça significativa para a integridade do sistema financeiro dos EUA, contornando o esquema regulatório da AML e permitindo que os criminosos lavem seu dinheiro.
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