Bitcoin News

Bitcoin Ponzi esquema quebrado como CFTC continua a clampdown de criptografia

Um tribunal federal de Nova York ordenou a Gelfman Blueprint e seu CEO Nicholas Gelfman para levantar mais de US $2,5 milhões em penalidades monetárias civis e restituição no que é a primeira ação antifraude envolvendo Bitcoin arquivado pelo Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC).

James McDonald, diretor de aplicação da CFTC, comenta: “Este caso marca mais uma vitória para a Comissão na arena de aplicação da moeda virtual. Como mostra esta série de casos, a CFTC está determinada a identificar os maus atores nesses mercados de moeda virtual e responsabilizá-los. Sou grato aos membros da Força Tarefa de Moeda Virtual da Enforcement por seu incansável trabalho nesses assuntos.”

Regime Ponzi

De 2014 a 2016, Gelfman e GBI operaram um esquema Bitcoin Ponzi no qual eles solicitaram fraudulentamente mais de US $600.000 de pelo menos 80 clientes. Os fundos dos clientes supostamente eram para colocação em um fundo de commodities que supostamente empregou uma estratégia de negociação algorítmica de alta frequência executada por um programa de negociação de computador chamado Jigsaw. Mas os pagamentos de supostos lucros na verdade consistiam em fundos desviados de outros clientes.

Para ocultar perdas de negociação e apropriação indevida, Gelfman fez e forneceu relatórios falsos de desempenho aos participantes do pool, incluindo declarações que criaram a aparência de ganhos de negociação positivos em Bitcoin, quando, na realidade, os registros de conta de negociação Jigsaw revelam apenas negociação pouco frequente e lucrativa. Para ocultar as perdas de negociação do esquema e apropriação indevida, ele também encenou um falso hack informático que supostamente causou a perda de quase todos os fundos dos clientes.

Além de exigir que GBI e Gelfman paguem US $554.734,48 e US $492.064,53 respectivamente aos clientes e US $1.854.000 e US $177.501 em penalidades monetárias civis, os dois foram entregues proibições permanentes de negociação e registro e são permanentemente ordenados de novas violações da Lei de Troca de Mercadorias e Regulamentos da CFTC.

Scott Thompson

Scott has been working in technology and business journalism for nearly 20 years, with a focus on FinTech, retail, payments and disruptive technology. He has been Editor of such titles as FStech, Retail Systems and IBS Journal and also contributed to the likes of Retail Technology Innovation Hub, PaymentEye, bobsguide, Essential Retail, Open Banking Hub, TechHQ and Internet of Business.

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

Here is why Bitcoin is still a lucrative investment in 2024

Those who enter the market at this time may be surprised to hear that Bitcoin…

1 month ago

Zircuit Launches ZRC Token: Pioneering the Next Era of Decentralized Finance

George Town, Grand Cayman, 22nd November 2024, Chainwire

1 month ago

The surge of Bitcoin NFTs: Everything you should know about Bitcoin ordinals

From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…

2 months ago

MEXC Partners with Aptos to Launch Events Featuring a 1.5 Million USDT Prize Pool

Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire

2 months ago