Negociador Bitcoin preso por lavagem de dinheiro

Um comerciante de Bitcoin peer-to-peer do estado americano do Arizona está a começar uma longa sentença de prisão esta semana por lavagem de dinheiro de drogas com Bitcoin.

Thomas Mario Costanzo, também conhecido por Morpheus Titania, 54, foi condenado pelo juiz distrital dos EUA G. Murray Snow   a 41 meses de prisão, com crédito pelo tempo cumprido desde a sua prisão em abril de 2017.

Agentes federais iniciaram uma investigação sobre Costanzo em 2014, depois de identificar um anúncio que ele postou em um site de troca de Bitcoin peer-to-peer, afirmando que ele estava disposto a se envolver em transações em dinheiro até US $50.000. Quando agentes infiltrados se aproximaram de Costanzo e disseram-lhe que eram traficantes de drogas, ele forneceu-lhes Bitcoin e disse-lhes que era uma ótima maneira de limitar a sua exposição à aplicação da lei.

O júri descobriu que ao longo de um período de dois anos, Costanzo pegou US $164.700 em dinheiro, incluindo uma transação final de US $107.000 em abril de 2017, dos agentes (que ele acreditava serem traficantes de heroína e cocaína) e trocou por Bitcoin, a fim de esconder e disfarçar a natureza, local, fonte, propriedade e controle do produto da droga. As evidências no julgamento também mostraram que Costanzo usou Bitcoin para comprar drogas de outros e que ele forneceu a criptomoeda para indivíduos que estavam comprando drogas via internet.

Na audiência de sentença, o juiz Snow também decidiu sobre a perda dos 80.94512167 Bitcoins fornecidos por Costanzo ao agente secreto como parte da transação final de lavagem de dinheiro de 107.000 dólares. O valor atual dos Bitcoins perdidos é mais de US $600.000. Costanzo anteriormente reivindicou um interesse em 49.99363132 dos Bitcoins apreendidos, e seu interesse foi perdido na audiência de sentença.

No início deste mês, um ex-comerciante de Bitcoin e operador de câmbio de Los Angeles, conhecido como Bitcoin Maven, foi condenado a um ano de prisão federal depois que ela admitiu operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.