Sim, suas transações Bitcoin podem ser rastreadas — Veja como. Você quer fazer transações usando Bitcoin, mas não tem certeza sobre como isso afetará sua privacidade? Os dados financeiros são confidenciais, então você precisa tomar precauções.
Dar acesso ao seu histórico de criptografia é quase como publicar seus dados bancários nas mídias sociais. Então, a questão que preocupa cada vez mais proprietários de Bitcoin é esta: você pode rastrear transações Bitcoin? A resposta rápida é sim.
No entanto, não é tão simples como você pensa.
Bitcoin não é tão anônimo quanto você pode pensar
Alguns primeiros adotantes pensaram no Bitcoin como uma maneira anônima de mover dinheiro e fazer transações fantasmas que não eram verificáveis. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os protocolos são definidos para garantir segurança e transparência da transação, mas o blockchain mantém o controle de todas as transferências de um endereço para outro.
Em inglês simples, não existe tal coisa como privacidade total da cadeia de blocos. No entanto, você consegue algo chamado “pseudo-anonimato”. Isso significa que você pode manter seus assuntos privados desde que você armazene suas senhas corretamente (e não se envolva em atividades ilegais).
O que são transações pseudo-anônimas?
Como usuário de carteira, você obtém um endereço composto por uma combinação de letras e números. Isso permite que você receba Bitcoin. Cada uma dessas combinações é única e relacionada a uma única carteira. Isso significa que você pode preservar seu anonimato desde que ninguém conecte seu endereço Bitcoin aos seus dados pessoais.
A partir do momento em que você entrega seu endereço Bitcoin (ou alguém o vincula a uma carteira), você fornece automaticamente acesso ao seu histórico de transações - aquele conectado a essa carteira. Isso se chama pseudo-anonimato.
Bitcoin.org explica por que as transações não podem permanecer anônimas. Os proprietários da carteira precisam revelar suas identidades para receber bens comprados. Uma vez que você usa um endereço, ele fica manchado pelo histórico de todas as transações que estão conectadas ao endereço de qualquer maneira. Desta forma, todos os usuários na cadeia de blocos têm acesso ao saldo e a todas as transações do endereço.
Steven Goldfeder da Universidade de Princeton tem estudado como rastreadores da web e cookies podem seguir transações Bitcoin e quais implicações essa capacidade pode ter sobre a privacidade dos proprietários de criptografia.
Em 2017, sua pesquisa revelou que pelo menos 53 dos concessionários 130 que permitiram transações Bitcoin registraram vazamentos de informações de pagamento. Terceiros contribuíram para esta perda de dados também, principalmente através de páginas de carrinho de compras. Na maioria dos casos, o vazamento não foi apenas um acidente, mas sim uma questão de análise e publicidade.
Como você pode rastrear transações Bitcoin?
Quando se trata de tecnologia Bitcoin e blockchain, um de seus recursos mais cobiçados permanece anonimato e confidencialidade. No entanto, muita liberdade na cadeia de blocos pode ter efeitos negativos na segurança das pessoas on-line e off-line.
Os reguladores levantaram muitas preocupações sobre uma rede onde qualquer pessoa pode usar Bitcoin para comprar ou vender qualquer coisa sem ser rastreado. A Silk Road é apenas um exemplo de como transações anônimas podem manchar o espaço criptográfico e tornar o Bitcoin uma maneira poderosa de financiar atividades ilegais.
Como tal, mais start-ups e empresas de tecnologia construíram software que pode rastrear como as moedas se moveram, graças à capacidade do blockchain de acompanhar qualquer transação. Esse software dá às autoridades todas as informações necessárias para perseguir ganhos ilegais e crimes relacionados à criptografia.
O FBI usou software de análise de blockchain e várias outras pistas públicas que encontraram online para vincular transações a identidades reais. Você pode rastrear transações Bitcoin usando o mesmo sistema? Provavelmente sim, mas não é tão fácil, e pode nem ser uma boa idéia - os Federais tiveram que infectar sua própria rede com ransomware para rastrear as moedas.
Rastreamento de transações para evitar lavagem de dinheiro
Além de identificar e capturar criminosos, rastrear transações de criptografia também é útil para combater a lavagem de dinheiro. Com mais investidores colocando seu dinheiro em Bitcoin e outras criptomoedas, mais governos e analistas exigem empresas blockchain para cumprir as leis anti-lavagem de dinheiro.
Entre as start-ups de blockchain que concentram seus esforços no desenvolvimento de software de análise e rastreamento, alguns dos mais conhecidos são Skry, Numisight, Chainalysis e Elliptic. Todas essas empresas estão procurando criar produtos para proteger a integridade dos ativos digitais, bem como verificar a integridade de cada transação na cadeia de blocos.
Entre os benefícios do uso de software de rastreamento, os usuários de Bitcoin devem considerar a capacidade de identificar transações suspeitas em tempo real. Em um espaço onde as pessoas podem usar a cadeia de blocos para cometer crimes financeiros, hospedar conteúdo pirateado e armazenar downloads ilegais, tais ferramentas podem ajudar a manter a integridade da rede.
Ao desenvolver software de rastreamento, essas start-ups também podem ajudar as autoridades a identificar atividade ilícita na cadeia de blocos, tornando-se parceiros valiosos para governos, bancos e instituições financeiras.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.