A segunda maior bolsa de criptografia da Coreia do Sul Bithumb é a mais recente plataforma de negociação que alegadamente tem um volume diário falso de até US $250 milhões desde 25 de agosto.
O comerciante e analista argentino Alex Kruger levou ao Twitter para expor isso.
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Ele alegou que ele estava diretamente ligado ao “airdrop” de Bithumb, que foi aparentemente criado com a “boa” intenção de oferecer aos comerciantes um desconto.
“Bithumb oferece 120% de retorno das taxas de negociação como um lançamento aéreo”, disse Kruger. “O limite diário é de um bilhão de Won coreano (US $900.000), primeiro a chegar primeiro servido... As taxas de negociação são 0,15% tomador. Negociação de lavagem realizada inserindo duas ordens de limite opostas => Total de taxas 0.3%. O desconto é de 120% => 0.36%.”
Kruger explicou ainda que, para os comerciantes reclamarem o desconto total de US $900.000, um único comerciante ou grupo de comerciantes precisaria ter transações diárias no valor de mais de 279 bilhões de KRW (US $250 milhões).
Em suma, os comerciantes recorreram a lavagem da negociação, uma forma de manipulação de mercado através da qual um comerciante vende e compra simultaneamente o mesmo instrumento financeiro para criar atividade enganosa e artificial no espaço de mercado.
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No caso de Bithumb, os comerciantes fabricaram os mais de US $250 milhões em volumes de lavagem em minutos para reivindicar o airdrop taxa de negociação diária completa equivalente a US $150.000 até o fim da promoção.
67% do volume diário sendo lavado comercializado
Na semana passada, o Blockchain Transparency Institute (BTI) publicou um relatório revelando que as trocas de criptografia em todo o mundo estavam fingindo US $6 bilhões de seu volume diário. No entanto, eles disseram que Bithumb estava entre as poucas trocas criptográficas que estavam realmente sendo precisas ao relatar volumes de negociação.
“Algumas trocas de criptomoedas como Bittrex, Kucoin e Bithumb têm volumes legítimos, uma vez que suas contagens únicas de visitantes são proporcionais ao seu volume de negociação”, disseram especialistas em BTI.
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No entanto, “totalizando os números de volume das 130 principais bolsas, estima-se que mais de US $6 bilhões em volume de comércio diário está sendo falsificado com mais de 67% do volume diário sendo negociado em lavagem. Mais de 70% do CMC top 100 provavelmente está engajando na negociação de lavagem em pelo menos 3 vezes o volume declarado”, afirma o relatório.
Bitforex bombeou seu próprio volume de negociação
Alguns meses atrás, analistas de Taxa de Câmbio de Cripto (CER) deram uma olhada no Bitforex e concluíram a administração da bolsa “mais do que provavelmente bombas próprio volume de negociação e, portanto, fornece estatísticas enganosas para usuários finais e ICOs dispostos a listar tokens em uma bolsa top dez”.
Os especialistas de BTI explicaram que a criptografia troca de volumes falsos para atrair investidores que preferem fazer seu negócio de criptografia em plataformas que têm grandes volumes de negociação em vez de naqueles com estatísticas mais baixas.
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