Blockchain Transparency Institute afirmam que US $100 milhões foram roubados da criptosfera em 2018. O Blockchain Transparency Institute (BTI) afirma que até US $100 milhões foram roubados da criptosfera em 2018 como resultado do comércio de lavagem.
O IPV é um grupo de pesquisadores de dados de cadeias de blocos que procuram trazer transparência e confiança ao mundo da criptomoeda. Eles começaram a coletar dados sobre o tráfego da web em agosto, antes que seu relatório de novembro divulgasse informações coletadas de trocas sobre uso de aplicativos móveis e negociação de Interface de Programação de Aplicativos (API).
Seu recente relatório de dezembro se concentrou em pares de negociação específicos listados em bolsas, que eles afirmam mostrar “evidência clara de negociação de lavagem” de acordo com seu post no blog.
Wash trading é uma forma de manipulação de mercado em que um investidor compra e vende simultaneamente o mesmo ativo financeiro para criar informações enganosas e atividade artificial dentro de um determinado mercado. Normalmente, um investidor colocará uma ordem de venda e, em seguida, colocará uma ordem de compra de si mesmos.
Isso, por sua vez, cria um aumento artificial no volume de negociação, dando a impressão de que o estoque ou cripto é mais procurado do que realmente é. Um segundo uso do comércio de lavagem é gerar comissões para corretores, a fim de compensá-los por algo que não pode ser pago publicamente. O comércio de lavagem tem sido ilegal nos EUA desde que o Commodity Exchange Act foi aprovado em 1936.
Os dados que eles examinaram abrangem “livros de pedidos, análise de pontos de dados de volume” e conversas com “fabricantes de mercado, comerciantes de alta frequência e consultores comerciais”.
Curiosamente, o relatório afirma que “quatro estratégias diferentes de bot são usadas para inflar números de volume de câmbio.” No entanto, eles não conseguem tornar públicos os dados exatos que usaram.
O relatório IPV explica como “o projeto médio gastou mais de US $50.000 este ano em taxas de listagem de bolsas”, o que equivale a um total de “$100.000.000 roubados em 2018 do ecossistema criptográfico”. Ele continua a revelar que mais de 50 trocas foram “lavar a negociação mais de 95% de seus volumes”, resultando em um “esquema de US $500.000 por ano”.
No final de seu relatório, o estado IPV “indo para 2019, continuaremos coletando dados de volume verdadeiros em pares individuais em um esforço para conter mais manipulação.”
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