Traficante canadense ordenado a perder $1,9 milhões em Bitcoin

Traficante canadense ordenado a perder $1,9 milhões em Bitcoin. Um traficante canadense foi ordenado a perder $1,9 milhões em Bitcoin ganho através de atividades criminosas, de acordo com o Toronto Star.
Acredita-se que este é o maior confisco de Bitcoin do Canadá.
Justiça do Tribunal Superior Jane Kelly ordenou a confiscação de 281.41 Bitcoins para o Ministério do Procurador-Geral depois de ouvir provas de especialistas no início deste ano.
As evidências detalham como Matthew Phan (30) usou o Bitcoin para comprar uma arma e narcóticos ilegais na web escura.
Phan se declarou culpado em dezembro de tentar importar uma arma juntamente com cocaína, PCP e cetamina para fins de tráfico.
Durante uma audiência de confisco em fevereiro, o advogado da coroa Erin Pancer argumentou que, dadas as evidências claras que Phan tinha usado Bitcoin para financiar suas atividades criminosas, o Bitcoin deve, portanto, ser apreendido.
Phan tentou recorrer da confiscação, argumentando que nem todos os Bitcoin tinham sido usados para fins ilegais e que alguns deles foram usados para comprar e vender ouro.
Ele também alegou que estava vendendo o cripto em si em várias plataformas de câmbio.
A juíza do Tribunal Superior Jane Kelly disse que não há dúvida de que, em algum momento, Phan estava negociando criptografia.
No entanto, ela decidiu: “Há evidências esmagadoras que sugerem que o Sr. Phan estava usando os mercados escuros para comprar itens ilegais, como armas de fogo e silenciadores.
“É claro pelas evidências encontradas durante as buscas, particularmente de sua unidade de condomínio, que ele estava realizando grandes vendas de narcóticos ilegais.”
O juiz concluiu que o cripto tinha sido obtido através de atividades criminosas e, como resultado, ordenou que fossem perdidos.
Interessado em ler mais notícias relacionadas ao crime criptográfico? Descubra como policiais de elite da Europa, Canadá e EUA uniram forças para derrubar bandidos da web escura.