CFTC para verificar se o BitMEX quebrou as regras, permitindo que os americanos negociem. A troca de derivados de Cryptocurrency BitMEX está enfrentando uma sonda CFTC para determinar se ele tem regras quebradas, permitindo que os cidadãos dos EUA negociem.
A notícia apareceu pela primeira vez na Bloomberg, com a sonda mais tarde confirmada pela Altana Digital Currency Fund CIO Alistair Milne no Twitter.
“A sonda CFTC com duração de meses está focada em saber se o BitMEX quebrou as regras ao permitir que os americanos negociem na plataforma, que não está registrada na agência, disse uma das pessoas que pediu para não ser nomeado discutindo a investigação, que não foi tornada pública”, afirma o relatório.
A incerteza regulamentar foi aumentada em torno do BitMex após o debate acalorado entre o CEO da bolsa, Arthur Hayes, e o 'Dr Doom' Nouriel Roubini.
Roubini afirmou que, como o intercâmbio se baseia nas Seicheles, ele efetivamente se afastou dos órgãos reguladores globais.
BitMex afirma estritamente em seus termos de serviço que os cidadãos dos EUA não têm permissão para negociar na plataforma. Esta regra foi aplicada em novembro de 2018, quando o conhecido analista Tone Vays teve sua conta de negociação encerrada.
No entanto, questões foram levantadas por pessoas como Roubini, que afirmaram que o BitMex simplesmente não faz o suficiente do ponto de vista KYC e AML.
Atualmente, existem guias espalhados pela Internet que ensinam aos usuários “como usar o BitMex nos Estados Unidos”, com vários clientes usando VPNs.
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