CipherTrace lança relatório anti-lavagem de dinheiro de criptomoedas

“Há uma série de serviços de lavagem de dinheiro disponíveis para criptomoedas . Estes serviços são variadamente chamados misturadores, tumblers, nebulizadores e lavanderias. Eles pegam fundos de vários clientes, misturam esses fundos e, em seguida, produzem os fundos mistos. Eles normalmente cobram entre 1% e 3% por transação por seus serviços”, afirma a empresa em sua 13 páginas Relatório de Anti-Lavagem de Capitais de Criptomoedas .

“Os criminosos são muitas vezes os primeiros adotantes de novas tecnologias. Então, não surpreendentemente Bitcoin e outras moedas virtuais atraíram seu interesse por causa de várias propriedades únicas. As transações criptográficas não exigem que os criminosos usem seus nomes reais, números de contas bancárias, etc., o que pode permitir que eles se esquivem do olhar atento da polícia e de outros investigadores.”

CipherTrace diz que essas questões têm atraído a atenção das autoridades em todo o mundo, levando os governos a empurrar para a regulamentação.