Criptomoeda e crime: Como duas indústrias podem andar de mãos dadas

Criptomoeda e crime: Como duas indústrias podem andar de mãos dadas. Existem alguns projetos pendentes no espaço de criptografia. Há também intenções decentes e verdadeiros actores que acreditam num sistema financeiro alternativo e na separação entre dinheiro e Estado. No entanto, assim como todas as esferas da vida, há também uma abundância de criminosos atados por toda esta indústria nascente. Criminalidade de criptomoedas é abundante, e às vezes parece que as duas indústrias andam de mãos dadas. Por que isso?
US $1,7 bilhões de criptografia roubados em 2018
Ao tentar defender a criptografia e sua tecnologia inovadora, estatísticas como o relatório AML de hoje da CipherTrace não ajudam. Um total de US $1,7 bilhões de criptografia foi roubado ao longo de 2018, com cerca de US $950 milhões provenientes de trocas.
A proliferação de crimes de criptomoedas na forma de hacks, golpes de saída da ICO e esquemas Ponzi é impossível negar.
Um outro relatório da Chainalysis descobriu que 60% de todos os ataques foram orquestrados por apenas dois grupos profissionais, que eles chamam de Alfa e Beta. Isso significa que os criminosos organizados apreenderam mais de US $1 bilhão em criptografia!
Enquanto as intenções do grupo Beta parecem ser para ganho pessoal, os Alpha são mais perturbadores. Seja para lavagem de dinheiro, facilitação do crime, ou mesmo desligando uma rede, crime e criptografia, neste caso, provam ser bons companheiros de cama.
Além dos enormes hacks que roubam as manchetes, CipherTrace identificou 10 grandes tendências em atividade criminosa no espaço agora. Estes incluem o poeiramento de criptografia (carteiras de spam com pequenas quantidades de criptos contaminados) e criptojacking.
Enquanto algumas das 10 principais ameaças são mais prementes, o CEO da CipherTrace Dave Jevans disse a Coin Rivet que a criptografia é:
“Não é diferente de vírus e malware infectando computadores. Não fechará uma empresa, não roubará US $500 milhões de uma bolsa. Ele faz pequenas quantias de dinheiro com o poder de computação não utilizado em computadores e navegadores das pessoas.”
E nem sempre tão pequeno, quando você considera o caso de Shominru Mining Botnet. Este mega-malware conseguiu infectar mais de meio milhão de dispositivos e minar uma enorme quantia de $3,5 milhões de Monero.
Além disso, o crime de criptomoedas é muitas vezes exacerbado, pois os autores de ransomware preferem o pagamento em criptomoedas como Bitcoin, pois são mais difíceis de rastrear do que pagamentos com cartão de crédito.
O passado sombrio do Bitcoin é difícil de sacudir
As intenções do Bitcoin como uma troca de valor peer-to-peer sem interferência de instituições centralizadas tiveram um início genuíno. No entanto, quando se tornou o método preferido de pagamento para a Silk Road da web escura, o crime de criptomoedas começou a sério.
Bitcoin tornou-se sinônimo de atividade criminosa, sendo usado para pagar por armas e drogas, bem como financiar terroristas. Isso foi um longo caminho para tornar a criptomoeda e o Bitcoin, em particular, uma ameaça na mente do público. Além dos pagamentos de ransomware exigidos em Bitcoin, tornou-se conhecida como uma moeda para facilitar ações nefastas.
Agências federais fecharam a Silk Road em 2011, mas a reputação do Bitcoin foi manchada para sempre.
Ninguém precisa de anonimato como um criminoso.
Criptomoeda e crime andam de mãos dadas graças à sua natureza anônima. Afinal, ninguém precisa de anonimato como um barão de drogas ou traficante de crianças. Se você está comprando bens ilegais, evitando impostos ou lavando dinheiro, criptos têm sido até agora uma boa aposta.
Muitas pessoas também usaram criptomoeda como forma de enviar dinheiro para fora de seu país. E com valores ilimitados em trocas não regulamentadas, ao contrário dos bancos, o remetente não precisa justificar a fonte dos fundos.
A falta de regulação no espaço destaca ainda mais o crime criptomoeda nas notícias.
No entanto, à medida que os novos regulamentos AML/CFT chegam em 2019, os criminosos terão muito mais dificuldade em cobrir seus rastros.
A regulamentação AML/CFT mais acentuada significará que os 38 países membros, incluindo os EUA, UE e G20, devem sujeitar trocas de criptografia e serviços de custódia para KYC em suas jurisdições.
Isto significa que os criminosos terão de recorrer a formas mais criativas de branquear o dinheiro que roubam.
Crime de criptomoeda - A associação vive
Pode-se argumentar o fato de que o crime de criptografia recebe uma quantidade injusta de atenção quando você considera a história dos bancos tradicionais e lavagem de dinheiro, e o fato de que o dólar dos EUA ainda é a lei de escolha do criminoso quando se trata de financiar suas ações.
Na verdade, é muito mais fácil lavar dinheiro com dinheiro sem deixar um rastro do que através da criptografia e da pegada digital inevitável que você deixa para trás.
À medida que a regulamentação começa a seguir um caminho mais claro e eliminar ICOs sombrios e lavadores de dinheiro, talvez avançando, criptomoeda e crime podem finalmente se separar.