A atividade criminosa por trás de transações Bitcoin caiu de 90% cerca de cinco anos atrás para apenas 10%, diz a DEA.
No entanto, o agente que lidera a investigação, que também faz parte de uma Força Tarefa de Investigação Cibernética da DEA para 10 pessoas, diz que a quantidade associada ao uso criminoso de Bitcoin aumentou notadamente desde 2013.
“O volume cresceu tremendamente, a quantidade de transações e o valor do dólar tem crescido tremendamente ao longo dos anos em atividade criminosa, mas a proporção diminuiu”, revelou a Agente Especial Lilita Infante.
“A maioria das transações (Bitcoin) são usadas para especulação de preços (ilegal).”
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Infante também disse que organizações criminosas, incluindo cartéis de drogas, estão cada vez mais usando criptomoedas para lavar seus lucros ilícitos e para transferências de dinheiro transfronteiras, porque é mais barato, mais rápido e mais seguro do que os sistemas bancários tradicionais.
As descobertas do agente especial sugerem que, ao contrário da percepção generalizada, o Bitcoin não é mais usado principalmente para atividades criminosas e também que os criminosos que usam a criptomoeda o fazem mais por causa de suas características do que sua volatilidade de preços.
Espada de dois gumes
O agente da DEA explica que para criminosos, Bitcoin é uma espada de dois gumes por causa de sua tecnologia subjacente, que funcionários de policiamento usam para rastrear transações e padrões. Ela também afirma que anteriormente, endereços de carteira facilitavam para os criminosos permanecerem anônimos, mas “não mais”.
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Infante acredita que organizações criminosas e indivíduos continuarão usando criptomoedas, pois podem facilmente lavar dinheiro comprando Bitcoin e trocando-o por moedas fiduciárias em troca de balcão e peer-to-peer.
“Na verdade, quero que continuem a usá-los”, acrescenta. “A blockchain realmente nos dá muitas ferramentas para sermos capazes de identificar pessoas.”
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