Deutsche Bank HQ invadiu a investigação de lavagem de dinheiro de €311 milhões

O Deutsche Bank HQ invadiu uma investigação de lavagem de dinheiro de 311 milhões de euros. O QG do Deutsche Bank em Frankfurt foi invadido por 170 agentes na manhã de quinta-feira, à luz de uma investigação de lavagem de dinheiro envolvendo 311 milhões de euros em dinheiro ilícito, o relatório do New York Times.
Duas pessoas, com idades compreendidas entre os 50 e os 46 anos, são suspeitas de não terem comunicado um eventual branqueamento de capitais para transacções no valor de um alegado 311 milhões de euros.
O dinheiro foi alegadamente transferido para organizações nas Ilhas Virgens Britânicas antes da primavera de 2016. O Deutsche Bank confirmou que os seus escritórios foram invadidos em relação aos Papéis do Panamá, com uma declaração oficial que dizia: “Estamos a cooperar plenamente com as autoridades”.
Os promotores afirmam que “o Deutsche Bank ajudou os clientes a financiar organizações offshore em paraísos fiscais através da transferência de dinheiro adquirido ilegalmente sem alertar as autoridades para suspeitas de lavagem de dinheiro.”
A notícia chega um mês depois de o maior banco dinamarquês, o Danske Bank, se ter encontrado num escândalo de lavagem de dinheiro, tendo alegadamente lavado 200 mil milhões de euros.
O HSBC também foi pego em investigações de lavagem de dinheiro no passado, sendo multado US $1,9 bilhões por não conseguir impedir que os cartéis mexicanos de lavagem de centenas de milhões de dólares em dinheiro.
Embora a criptomoeda tenha sido frequentemente citada como um recurso primário para lavagem de dinheiro e atividade criminosa, é interessante ver que é, de fato, a maior e mais confiável instituições como bancos que são, na verdade, as entidades envolvidas no submundo do crime.