Cartéis de drogas se voltam para gangues chinesas para lavar dinheiro ilícito. Os cartéis de drogas estão se voltando para gangues chinesas de criptografia para lavar dinheiro criminoso, de acordo com as agências de aplicação da lei dos EUA.
Os grupos do crime organizado estão intensificando as operações com organizações criminosas transnacionais chinesas (TCO), reivindicam funcionários de uma recente audiência do Congresso dos EUA sobre cartéis mexicanos de drogas e segurança nas fronteiras.
Paul Knierim, vice-chefe de operações do Office of Global Enforcement da Drug Enforcement Administration (DEA) dos EUA, disse: “A participação dos lavadores de dinheiro asiáticos tornou-se mais proeminente em algumas áreas.
“Acredita-se que a mudança para lavadores de dinheiro chineses e asiáticos seja, em parte, devido à relação natural criada pelo grande volume de bens comerciais lícitos e ilícitos e produtos químicos importados da China.”
“Aumento significativo”
“O uso de um corretor de dinheiro asiático simplifica o processo de lavagem de dinheiro e agiliza a compra de produtos químicos precursores e parafernália utilizados na fabricação de drogas para vendas de rua”, disse Knierim.
Janice Ayala, diretora da Força Tarefa Conjunta de Investigações do Departamento de Segurança Interna dos EUA, acrescentou que houve um “aumento significativo recente na lavagem de dinheiro usando criptografia.”
Crypto é apenas uma pequena parte da operação de lavagem global de vários trilhões de dólares, mas está crescendo, afirmam as autoridades dos EUA, porque é fácil e anônimo.
Na semana passada, um detetive de fraude divulgou conselhos para colegas policiais sobre o uso criminoso da criptomoeda.
O detetive Joshua Lee, especialista em fraude e crime organizado no Departamento de Polícia de Mesa no Arizona, diz que há falta de consciência entre os oficiais sobre o uso de criptografia no tráfico de drogas, pornografia infantil e outras empresas criminosas.
Ele disse: “Cryptocurrency não é uma moda, mas uma questão complexa e séria que está aqui para ficar.
“A falta de regulamentos, a capacidade de permanecer anônimo e as agências policiais não treinadas só incentivam o comportamento criminoso no ambiente digital.
“Reconhecer e documentar problemas básicos de criptografia em sua jurisdição ajudará sua agência a dar o primeiro passo necessário para investigar o crime de criptografia.”
Autoridades em todo o mundo estão intensificando poderes para evitar a lavagem de dinheiro usando criptografia.
A Irlanda recentemente introduziu novas leis poderosas para atacar criminosos usando criptografia para esconder seus lucros ilícitos.
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