Europol derruba o serviço de mistura de transações Bitcoin

Europol derruba o serviço de mistura de transações Bitcoin. A Europol e o Serviço Holandês de Investigação Criminal Financeira apreenderam o domínio de um serviço de mistura de transações Bitcoin.
Chamando-a de “a primeira ação policial de seu tipo contra um serviço de misturador de criptomoedas”, disse a Europol em um comunicado na quarta-feira que a apreensão do BestMixer.io foi o culminar de uma investigação de um ano que começou no verão passado. Como parte da mudança, a polícia apreendeu seis servidores com sede no Luxemburgo e nos Países Baixos.
Europol alegou que grande parte do dinheiro que passou através BestMixer.io “tinha uma origem criminal ou destino” e que “o misturador foi provavelmente usado para esconder e lavar fluxos criminosos de dinheiro”.
27.000 BTC em volume desde maio de 2018
A agência de aplicação da lei disse que o serviço, que foi lançado em maio de 2018, misturou aproximadamente 27.000 BTC - mais de US $200 milhões na avaliação de hoje.
Misturadores de moedas - ou “tumblers” - como BestMixer.io trabalham agrupando fundos e criando uma teia de novas transações em um esforço para ofuscar sua fonte original. Normalmente, os usuários pagam uma taxa sobre os fundos que enviam, recebendo seu dinheiro de volta de um endereço totalmente novo.
A declaração da Europol sugere que a investigação não está completa e que as autoridades tencionam dar seguimento às informações obtidas das apreensões de servidores desta semana.
“O FIOD holandês reuniu informações sobre todas as interações nesta plataforma no ano passado. Isso inclui endereços IP, detalhes da transação, endereços Bitcoin e mensagens de bate-papo ", disse a agência.
“Esta informação será agora analisada pelo FIOD em cooperação com a Europol e os pacotes de informações serão partilhados com outros países.”
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