Ex-co-proprietário do Minnesota Vikings Reggie Fowler preso com possível conexão com o escândalo Bitfinex. Reggie Fowler - ex-investidor no Minnesota Vikings e na Aliança do Futebol Americano - foi preso, com possível conexão com o alegado encobrimento Bitfinex e Tether.
A história até agora
Recentemente, Coin Rivet relatou sobre as alegações de que a troca de criptografia Bitfinex tinha “envolvido em um encobrimento para esconder a perda de US $85 milhões em fundos de clientes e corporativos”.
Procurador-Geral Letitia James afirmou: “nossa investigação determinou os operadores da plataforma de negociação 'Bitfinex', que também controlam a moeda virtual 'Tether', se envolveram em um encobrimento para esconder a perda aparente de US $850 milhões”.
Bitfinex em si negou veemente quaisquer irregularidades afirmando que as declarações judiciais “foram escritas de má fé e estão cheias de falsas afirmações”.
Desde então, Reginald Fowler do Arizona e Ravid Yosef de Israel foram acusados de uma acusação de fraude bancária e de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária.
Fowler também é acusado de operar um negócio de transmissores de dinheiro sem licença.
Fowler foi preso enquanto Yosef continua solto. O par trabalhou para várias empresas relacionadas que forneceram serviços bancários de moeda fiduciária para várias trocas de criptografia.
Eles supostamente participaram de uma conspiração em que Fowler fez várias numerosas declarações falsas e enganosas, abrindo contas bancárias que foram usadas para receber depósitos de indivíduos que compram criptografia. Fowler e Yosef também falsificaram instruções de pagamento eletrônico para ocultar a verdadeira natureza do negócio de troca de criptografia volumoso.
Os relatórios
A notícia surgiu depois que os fundos foram apreendidos de uma conta do HSBC Bank USA - 141000147 - que tinha sido detida pela Global Trading Solutions LLC.
Em outubro de 2018, Larry Cermak revelou em um tweet que a Bitfinex começou a bancar com o HSBC através de uma conta privada da Global Trading Solutions LLC.
Para adicionar à situação complexa Crypto Capital - que tem conexões com Bitfinex - é de propriedade da Global Trade Soltuions A.G.
De acordo com a ordem judicial contra a Bitfinex, “os registros explicam como a Bitfinex não tem mais acesso a mais de US $850 milhões de dólares de fundos co-misturados de clientes e corporativos que entregou, sem consentimento ou garantia por escrito, a uma entidade panamenha chamada Crypto Capital Corp”.
O Procurador-Geral dos EUA Geoffrey S. Berman declarou: “Reginald Fowler e Ravid Yosef supostamente geriram um banco sombra que processou centenas de milhões de dólares de transações não regulamentadas em nome de inúmeras trocas de criptografia”.
“Sua organização supostamente contornou as salvaguardas antilavagem de dinheiro exigidas às instituições licenciadas que asseguram que o sistema financeiro dos EUA não seja usado para fins criminosos, e o fez através de mentiras e enganos”, acrescenta.
A acusação não selada
As alegações reveladas em uma acusação não selada discutem como Fowler e Yosef abriram e mantiveram contas bancárias em todo o mundo em nome de “empresas criptográficas”.
Uma das empresas de criptografia se comercializou como uma empresa que permite aos clientes depositar e retirar moeda fiat apoiada pelo governo para inúmeras trocas de criptografia.
Os usuários de “uma troca de criptografia particular” depositaram moeda apoiada pelo governo em uma conta bancária das empresas de criptografia que foi aberta e mantida pela Fowler em um banco internacional específico.
Enquanto a troca se anunciava como prestação de serviços de verificação “Know-Your-Customer” e “Anti-Lavagem de Dinheiro” em conexão com a plataforma de câmbio - isso foi realmente “falso” em relação aos serviços bancários sombra fornecidos pela Fowler e Yosef.
Fowler e Yosef supostamente conspiraram para deturpar a natureza dos negócios das empresas de criptografia e falsamente afirmaram que haveria investimentos imobiliários feitos no banco internacional em uma conta de propriedade das empresas criptográficas.
As falsas representações apareceram nas instruções de transferência bancária enviadas de contas bancárias de propriedade e mantidas por Fowler e Yosef, entre outros, em nome das empresas de criptografia.
Registros revelam que dezenas de pessoas tinham transferido milhões de dólares para a conta de propriedade de Fowler e, ao mesmo tempo, a mesma conta bancária transferiu milhões para outros indivíduos e empresas.
Mesmo que Fowler estivesse recebendo e dirigindo as transações, nem ele ou qualquer uma das empresas de criptografia foram licenciadas como um negócio de transmissão de dinheiro - conforme exigido pela lei federal.
Conectando os pontos
Parece que o banco internacional referenciado pela acusação não selada poderia muito bem ser a conta do HSBC que recentemente teve fundos apreendidos - particularmente considerando, de acordo com relatórios, que foi detida pela Global Trading Solutions LLC.
A Bitfinex teria bancos com o HSBC através da Global Trading Solutions LLC.
Global Trading Solutions LLC também possui Crypto Capital - que, de acordo com ordens judiciais, recebeu os fundos faltantes da Bitfinex diretamente da bolsa.
No cerne de tudo isso parece estar Reggie Fowler e Ravid Yosef que supostamente usaram essas empresas para contornar as leis regulatórias dos EUA.
Embora não haja provas definitivas que sugiram que os fundos desaparecidos de Bitfinex são um subproduto da alegada atividade criminosa de Fowler e Yosef, os pontos revelados na acusação não selada parecem espelhar estranhamente outros eventos que levaram à notícia.
No mínimo, a Bitfinex tem laços profundos com todas as HSBC, Global Trading Solutions e Crypto Capital - que aparentemente têm conexões próprias com Fowler e Yosef. Só o tempo dirá se as conexões têm algum resultado real ou se é tudo coincidência, embora a prisão de Fowler possa ajudar a especulação.
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