IdentityMind faz negócio de conformidade HBUS AML

Vem depois da HBUS, parceira exclusiva dos EUA do provedor de serviços de moeda virtual Huobi, registrada na Rede de Enforços Financeiros dos EUA (FinCEN), que coleta e analisa informações sobre transações financeiras para combater o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros.

Harry Zhou, Conselheiro Geral e Diretor de Compliance da HBUS, diz que muitas soluções de AML legadas não são baseadas em riscos e expõem as organizações a riscos regulatórios, perda de eficiência operacional e lavagem de dinheiro. “Outros ainda foram projetados para a banca tradicional, que não é o mundo da moeda virtual em que operamos, e exigiria uma personalização demorada e cara”, comenta.

A plataforma baseada em SaaS da IdentityMind, versão 2.0, permite que os analistas de conformidade e risco dos clientes tenham uma abordagem baseada no risco baseada na compreensão do usuário por trás da transação. A tecnologia “EdNA” da empresa rastreia as entidades envolvidas em cada transação para construir reputações únicas de confiança de identidade digital.

Os reguladores dos EUA favorecem uma abordagem baseada no risco através da Lei do Segredo Bancário e a nível internacional através da Task Force de Acção Financeira. “Estamos excepcionalmente satisfeitos em trabalhar com uma empresa dinâmica e inovadora como a HBUS que está comprometida com a conformidade e salvaguarda de seu mercado de moeda virtual”, diz Garrett Gafke, Diretor Executivo da IdentityMind.

“A versão 2.0 da nossa plataforma - com uma abordagem centrada no usuário e uma interface de usuário nova e otimizada - ajudará a HBUS a manter a integridade de seu mercado de moeda virtual, proteger-se contra atividades ilícitas e ajudar seus analistas a obter maior eficiência operacional ao mesmo tempo que atendem às normas e requisitos de conformidade.”