Estrela de Bollywood a ser questionada sobre suposta $14,5 milhões de fraude criptográfica “Cashcoin”. Uma estrela de Bollywood não nomeada está pronta para ser questionada sobre um suposto esquema de criptografia que arrecadou US $14,5 milhões, relatórios da mídia indiana.
Quatro homens foram presos na Índia, incluindo o suposto chefão.
O ator não identificado participou de seminários e promoções para a criptomoeda, relata o Times of India. A polícia suspeita que ele pode ter sido pago para comparecer.
Um ramo do crime especial conhecido como 'Unidade XII' prendeu os quatro suspeitos em Delhi.
No mês passado, a Unidade XII prendeu a alegada fraude de criptografia que a polícia disse que estava enganando civis inconscientes para comprar Cashcoin.
A raquete por trás da falsa criptomoeda teria prometido clientes potenciais que iriam dobrar seu investimento.
Cashcoin levantou Rs 100 crore, que é cerca de US $14,5 milhões.
Os quatro suspeitos presos foram Ashok Goyal Jaipuria, Asif Malpani, Baljit Singh Saini e Pradeep Arora.
Os homens foram acusados de trapaça, violação de confiança e conspiração criminosa sob o Código Penal Indiano e seções da Lei de Tecnologia da Informação.
A polícia congelou várias contas bancárias de Goyal - que se acredita ser o cérebro por trás da operação - enquanto eles continuam a investigar o caso, foi relatado.
Na primeira apreensão, a polícia prendeu Sanjay Sontakke (44), Rajnikant Kumavat (46), Alpesh Barodia (32) e Kirankumar Panchsara (38) de Mumbai, Surat e Uttar Pradesh.
Um residente de Surat, Umeshchand Jain, alegou que o acusado o enganou de Rs 1,2 crore, ou $174.000.
Ele afirmou que a raquete realizou seminários em todo o país para atrair as pessoas a investir em Cashcoin com a promessa de que iriam transformar lucros significativos.
Unidade XII Inspetor Sênior Sunil Jadhav disse: “A gangue lançou Cashcoin, uma criptomoeda semelhante ao Bitcoin, um ano atrás, e inicialmente mostrou lucros para alguns investidores e ganhou sua confiança. Assim, conseguiram mais investidores e enganaram-nos.”
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