Irlanda lança novas leis para combater a lavagem de dinheiro

A Irlanda lança novas leis para combater a lavagem de dinheiro. A Irlanda introduziu novas leis poderosas para atacar criminosos usando criptografia para esconder seus lucros ilícitos.
A Lei 2019 da Justiça Criminal (Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo) (Alteração) reforça a legislação existente em matéria de luta contra o branqueamento e incorpora a legislação da UE.
O projeto de lei prevê a utilização de moedas virtuais para o financiamento do terrorismo e acrescenta medidas para regular as transferências de e para países do terceiro mundo de alto risco.
O ministro Charlie Flanagan disse que o projeto vai ajudar na luta contra o crime organizado.
Ele disse aos meios de comunicação irlandeses: “Minha mensagem aos criminosos é clara: aqueles que se envolvem em corrupção ou lavagem de dinheiro na Irlanda não vão escapar com seus crimes.”
“Esta é outra legislação importante para combater o branqueamento de capitais.
“A realidade é que a lavagem de dinheiro é um crime que ajuda criminosos graves e terroristas a funcionar, destruindo vidas no processo.
“Os criminosos procuram explorar as fronteiras abertas da UE e, por esse motivo, as medidas a nível da UE são vitais.”
No mês passado, o Supremo Tribunal Irlandês decidiu que a criptomoeda detida por um traficante condenado é classificada como produto do crime.
As 2.000 unidades do Ethereum de propriedade de Neil Mannion, que está cumprindo pena de 6 anos e meio após admitir crimes de drogas em 2015, foram descobertas pelo Criminal Assets Bureau.
O Irish Times informou que o Ethereum não foi apreendido juntamente com outros ativos, incluindo cartões de crédito e contas bancárias, na altura porque a moeda não tinha começado a negociar.