O Japão vê um enorme aumento nos casos de lavagem de dinheiro em criptomoedas em 2018. A lavagem de dinheiro no Japão tem sido abundante no último ano, com o Japan Times relatando que mais de 7.000 casos de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais foram relatados à polícia em 2018.
Isso marca um aumento de 1,000% a partir de 2017, quando apenas 669 casos foram relatados em um período mais curto entre abril e dezembro.
Entre as 7.096 transações suspeitas, alguns dos suspeitos foram encontrados usando as mesmas fotos de identificação apesar de usar nomes e datas de nascimento diferentes, enquanto outros tinham enviado as transações do exterior apesar de estarem registrados como vivendo no Japão.
No total, dos 417.465 casos de suspeita de lavagem de dinheiro que foram relatados às autoridades, apenas 1,7% deles envolveram criptografia.
A maioria dos relatórios, 346.014 no total, envolveu bancos e instituições importantes, enquanto 15.114 foram processados através de empresas de cartão de crédito.
A Agência Nacional de Polícia está planejando combater o aumento da lavagem de dinheiro através do treinamento de pessoal em análise de dados, bem como do teste de tecnologia de inteligência artificial, o que facilitará o rastreamento de transações ilegais e ilícitas.
O Japão foi vítima de uma série de sofisticados roubos de criptografia nos últimos anos, com o infame hack Mt Gox vendo US $433 milhões sendo roubados.
No ano passado, o câmbio baseado em Tokyo CoinCheck viu mais de US $500 milhões sendo desviados de sua troca por hackers. No entanto, a seu crédito, reembolsa os clientes na íntegra.
A Agência de Serviços Financeiros (FSA) respondeu concedendo CoinCheck uma licença que permitiria a facilitação de negócios no Japão.
Em junho, a FSA disse a seis trocas de criptografia no Japão para melhorar os controles internos sobre transações, o que significa que eles seriam forçados a notificar as autoridades sobre qualquer comportamento suspeito.
Para obter mais notícias, guias e análise de criptografia, clique aqui.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.