Último relatório QuadrigacX afirma CEO moveu fundos para outras bolsas. O último relatório do monitor nomeado para o caso QuadrigacX revelou que o CEO Gerald Cotten não segregou os fundos dos clientes dos fundos da bolsa e estava tentando mover todos os fundos para outras bolsas.
No início deste ano, o CEO da bolsa de criptomoedas baseada no Canadá QuadrigacX faleceu, bloqueando US $190 milhões em fundos de clientes.
Gerald Cotten era a única pessoa que tinha acesso às chaves privadas que poderiam liberar os fundos dos clientes.
O último relatório afirma que as actividades foram, em grande medida, dirigidas pelo senhor deputado Cotten e que parece não existir funções típicas de segregação e controlos internos básicos.
“Nenhum registro contábil foi identificado pelo monitor e parece não ter havido segregação de ativos entre fundos Quadriga e fundos do Usuário. Os fundos recebidos e detidos pela Quadriga em nome dos Usuários parecem ter sido usados pela Quadriga para uma série de finalidades diferentes do financiamento de retiradas do Usuário”, afirma.
Relatórios anteriores afirmam que os fundos não pareciam estar guardados nas carteiras quentes ou frias de propriedade da Quadriga.
Este novo relatório confirma agora que a razão pela qual as carteiras estavam vazias é porque, em vez disso, os fundos estavam a ser transferidos para outras bolsas.
Ele afirma: “Volumes significativos de criptografia foram transferidos fora da plataforma de Quadriga para trocas concorrentes em contas pessoais controladas pelo Sr. Cotten. Parece que a criptomoeda do usuário foi negociada nessas bolsas e, em algumas circunstâncias, usada como garantia para uma conta de negociação de margem estabelecida pelo Sr. Cotten.”
Alegadamente, as perdas comerciais e as taxas incrementais cobradas por essas bolsas parecem ter afetado negativamente as reservas de criptografia da Quadriga.
Gerald Cotten supostamente também criou contas sob aliases onde parece que depósitos não suportados foram usados para negociar na plataforma Quadriga, resultando em números de receita inflacionados, negociações artificiais com usuários e, finalmente, a retirada de criptografia depositada pelos usuários.
Alegadamente, foram igualmente transferidos fundos substanciais para o Cotten pessoalmente e outras partes coligadas. Até à data, o monitor não encontrou quaisquer elementos de prova que justificassem as transacções.
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