“Mentiras e enganos”: esquema Crypto OneCoin desvenda de forma espetacular

“Mentiras e enganos”: esquema Crypto OneCoin desvenda de forma espetacular. Um promotor público dos EUA anunciou acusações contra os líderes de um esquema de pirâmide multibilionário envolvendo a venda de uma criptomoeda alegadamente fraudulenta chamada OneCoin
Konstantin Ignatov foi preso quarta-feira no Aeroporto Internacional de Los Angeles e acusado de conspiração para cometer fraude, disse o procurador norte-americano de Manhattan Geoffrey Berman em um comunicado. A irmã de Ignatov, Ruja, a fundadora da OneCoin, foi acusada de fraude bancária, fraude de títulos e lavagem de dinheiro. Ela não foi presa.
Berman disse: “Como alegado, esses réus criaram uma empresa multi-bilionária” criptomoeda "baseada completamente em mentiras e enganos. Eles prometeram grandes retornos e riscos mínimos, mas, como alegado, este negócio era um esquema de pirâmide baseado em fumo e espelhos mais de zeros e uns. Investidores foram vitimados enquanto os réus ficaram ricos. Nosso escritório tem um histórico de segmentar, prender e condenar fraudes financeiros com sucesso, e este caso não é diferente.”
O Diretor Assistente do FBI William Sweeney, Jr. alegou que a OneCoin era uma criptomoeda existente apenas nas mentes de seus criadores e seus co-conspiradores. Ao contrário das criptomoedas autênticas, que mantêm registros do histórico de transações de seus investidores, não tinha valor real. “Ele ofereceu aos investidores nenhum método de rastrear seu dinheiro, e não poderia ser usado para comprar nada. Na verdade, os únicos que se beneficiaram de sua existência foram seus fundadores e co-conspiradores. Se você está lidando com moeda virtual ou dinheiro duro e frio, exortamos o público a exercer a devida diligência com qualquer investimento ", afirmou.
Mark S Scott
No mês passado, Coin Rivet informou que um advogado prendeu Stateside em conexão com a suposta fraude OneCoin era um diretor de seis empresas na Irlanda e operou uma série de contas bancárias lá.
Mark S Scott é acusado de lavar aproximadamente US $400 milhões através de fundos de hedge nas Ilhas Caimão e enviar a maioria desses fundos de volta para seus colegas.
Ruja Ignatova criou a OneCoin em 2014 em Sófia, Bulgária, e liderou o empreendimento até desaparecer em segundo plano em outubro de 2017. Seu irmão tomou o leme em 2018. Em 2017, o governo do Cazaquistão pressionou a empresa, rotulando-a como um esquema Ponzi. Foi também objecto de investigações na Índia e na China.
No entanto, conseguiu desviar a controvérsia e avançou, alegando no início deste ano que sua criptomoeda ONE estava “um passo mais perto de ser listada em uma troca”.