Malta se volta para a empresa dos EUA para combater o crime e o risco de financiamento do terrorismo

Malta se volta para a empresa norte-americana para combater o risco de financiamento do crime e do terrorismo. Reguladores financeiros em Malta cripto-friendly nomearam uma empresa dos EUA para vetar agentes de criptografia.
A Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) trabalhará com o CipherTrace para aprovar agentes financeiros virtuais que solicitaram licenças.
Malta recentemente aprovou novas leis sobre ICOs, trocas e DLT, e o primeiro-ministro Joseph Muscat prometeu tornar o blockchain e outras tecnologias emergentes um foco chave do crescimento econômico do país.
O CipherTrace irá rastrear os ativos que fluem através de Malta para combater a ameaça de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
“O monitoramento de conformidade Ciphertrace fornecerá à MFSA ferramentas de supervisão poderosas para automatizar processos regulatórios e auditar o gerenciamento de riscos de empresas de ativos virtuais licenciadas em Malta”, disse o CEO Joseph Cuschieri ao Times of Malta.
No mês passado, a MFSA lançou um documento de consulta sobre segurança cibernética com foco nos avanços da tecnologia contábil distribuída e blockchain.
Crime e terror
Em seu documento de consulta, intitulado “Guidance Notes on Cybersecurity”, o regulador propôs que toda a arquitetura de cibersegurança deveria estar em conformidade com as normas de segurança cibernética reconhecidas internacionalmente e nacionalmente.
Isto inclui vários regulamentos e directivas do Parlamento Europeu e da Autoridade Bancária Europeia.
Na orientação, a MFSA disse que as notas também são baseadas em uma série de padrões reconhecidos de segurança cibernética, incluindo o Cryptocurrency Security Standard (CCSS). O CCSS é um padrão de segurança introduzido em 2014 para fornecer orientações específicas para o gerenciamento seguro de criptografia.
O documento explica que um órgão de decisão regulamentado deve estabelecer e manter um quadro de governação que contenha disposições relativas à cibersegurança.
O quadro deverá cumprir as normas reconhecidas de cibersegurança e o órgão de decisão será responsável pelo estabelecimento e manutenção de governação, boa conduta e políticas adequadas relacionadas com a gestão dos riscos.