Mais de US $1 bilhão perdido para fraudes e fraudes de criptografia no primeiro trimestre de 2019. A quantidade de capital roubado em fraudes e fraudes relacionadas à criptografia derrubou US $1,2 bilhões no primeiro trimestre em 2019, de acordo com a empresa de análise de blocos CipherTrace.
Esses números incluem a suposta perda de US $851 milhões pela principal troca de criptomoedas, Bitfinex, com a Procuradoria Geral de Nova York emitindo uma ordem judicial esta semana.
Também estão incluídos os $195 milhões perdidos com o escândalo Quadriga CX, que viu os fundos do cliente serem perdidos devido à morte súbita do proprietário da bolsa Gerald Cotten, que era a única pessoa com acesso às carteiras frias da empresa.
“Os criminosos cibernéticos também desenvolveram novas técnicas engenhosas para drenar mais milhões de contas de usuários e carteiras. Estes roubos representam apenas as perdas que são visíveis. CipherTrace estima que o número verdadeiro de perdas de ativos criptográficos foi muito maior ", disse CipherTrace em uma declaração oficial.
Enquanto a quantidade de capital roubado através do cibercrime está em ascensão, CipherTrace afirma que uma “onda significativa de regulação” está chegando à economia de criptomoedas.
“Um tsunami de novas e difíceis regulamentações globais anti-lavagem de dinheiro (AML) e financiamento contra o terrorismo (CTF) irá rolar sobre o cenário criptográfico no próximo ano.”
A fim de combater a crescente quantidade de cibercrime, os reguladores estão olhando para o potencial de banir moedas de privacidade como Monero e ZCash como eles são comumente usados por criminosos que tentam lavar fundos.
“Os reguladores estão começando a recomendar proibições de moedas de privacidade, já que os criminosos estão vindo a preferir esses novos altcoins anônimos ao bitcoin porque eles são mais difíceis de rastrear.” CipherTrace escreveu. “Os bancos também continuam a enfrentar problemas ao lidar com a próxima onda de regulamentos, pois eles reconhecem cada vez mais que existem operações de criptografia não detectadas que estão usando suas redes de pagamento fiat e contas de clientes.”
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